CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 1, 2017

华测检测认证集团股份有限公司独立董事关于

第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

作为华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我 们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制 度》的规定，对公司第四届董事会第十三次会议相关事项进行了认真审议，并一 致发表了如下独立意见：

一、关于增加募投项目投资明细的议案。

公司部分募集资金投资项目变更投资明细，是为满足公司正常的经营需要， 有利于提高募集资金使用效率。不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资 者利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的 有关规定，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意公司关于调整部分募集资 金投资明细的方案，并同意将相关议案经董事会审议后提交公司股东大会审议。

二、关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案。

在不影响公司正常经营和公司募投项目建设的情况下，使用不超过 43000 万元的闲置募集资金适时进行现金管理，同时扩大投资主体，有利于提高公司资 金的使用效率，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成 不利影响，不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司 及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意上述议案。

三、关于更换会计师事务所的议案

（1）公司更换 2017 年度财务会计报告和内部控制审计机构没有违反法律、 法规和证券监管部门的相关规定；

（2）立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，

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具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要 求。

（3）公司更换 2017 年度财务会计报告和内部控制审计机构的决策程序符 合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。综上， 我们同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务 会计报告和内部控制审计机构，并提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

四、关于修改公司章程的议案

根据该议案的内容，公司拟将注册资本由人民币83,728.0271 万元修改为 1,657,53.0714 万元，并修改了其他相应的条款。对此，我们一致认为：

1、本次修改《公司章程》相关条款符合中国证监会发布的《上市公司章程 指引（2016 年修订）》《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》文件相关规定以 及公司实际情况。

2、本次修改《公司章程》相关条款有助于进一步完善公司法人治理结构, 提升公司规范运作水平，有利于进一步维护公司股东特别是中小股东依法享有的 权利，符合公司和全体股东的利益。

3、本次修改《公司章程》相关条款的决策程序符合《公司法》《公司章程》 及相关法律法规的有关规定。我们同意此次章程修订内容，并同意将此章程修订 事项提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

独立董事： 张汉斌 、程虹、刘佳勇

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