CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Dec 15, 2016

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2016-101

华测检测认证集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司第四届董事会第七次会议，于2016 年12 月 9 日发出通知，2016 年12 月14 日以通讯方式召开。本次会议应参与董事7 名， 实际参与董事7 名，分别为：万峰、万峻、陈砚、邝志刚、张汉斌、程虹、刘佳 勇。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规 及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于参与发起设立健康 保险公司的议案》

为进一步优化公司经营结构，提升公司综合竞争力，提高与公司现有医学健 康检测的协同服务能力，推进公司在相关领域的战略布局，公司拟与西藏爱尔医 疗投资有限公司、湖南电广传媒股份有限公司、拓维信息系统股份有限公司、永 清环保股份有限公司、重庆莱美药业股份有限公司共同发起设立爱尔健康保险股 份有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准，以下简称“爱尔 健康险”），爱尔健康险拟定注册资本 100,000 万元人民币，公司以自有资金出资 16,000 万元人民币，预计占爱尔健康险总股本的 16%。

本次投资尚需获得中国保险监督管理委员会及其他政府部门的批准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于参与发起设立健康保险公司的公告》。

特此公告

华测检测认证集团股份有限公司

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