CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Dec 6, 2016

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2016-095

华测检测认证集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司第四届董事会第六次会议，于2016 年12 月 1 日发出通知，2016 年12 月6 日以通讯方式召开。本次会议应参与董事7 名，实 际参与董事7 名，分别为：万峰、万峻、陈砚、邝志刚、张汉斌、程虹、刘佳勇。 会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换 已预先投入募投项目的自筹资金的议案》

公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行 投入，截至2016 年9 月30 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计 人民币4,536.64 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016 年 9 月30 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了天 健审[2016]3-624 号《关于华测检测认证集团股份有限公司以自筹资金预先投入 募投项目的鉴证报告》。现公司拟将已预先投入募投项目的自筹资金4,536.64 万 元与募集资金进行置换。

公司独立董事、监事会和保荐机构均对本次使用募集资金置换预先投入募投 项目自筹资金事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华 测检测认证集团股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹 资金的公告》。

二、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金 购买银行保本理财产品的议案》

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为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，增加资金收益，为 公司及股东获取更多的投资回报。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正 常生产经营的情况下，拟使用不超过43,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该额度在股东大会 审议通过之日起12 个月有效期内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还 至募集资金专用账户。同时，提请股东大会授权董事长最终审定并签署相关实施 协议等文件。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

三、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议 案》

公司非公开发行股票已于2016 年10 月27 日在深圳证券交易所上市，公司注 册资本由76,574.0614 万元增加至83,728.0271 万元，公司总股本由765,740,614 股增加至837,280,271 股。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文 件以及中国证监会、深圳证券交易所的规定，公司对《公司章程》相应内容予以 修改。

《公司章程》修订对照表及修订后的公司《章程》详见中国证监会指定的信 息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

四、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开第三次临时股 东大会的通知》

公司拟于2016 年12 月23 日（星期五）下午14:30 分时在深圳市宝安区西乡 街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼2 楼E 室召开2016 年第三次临时股东 大会。详细内容请查阅同日发布的公告《关于召开2016 年第三次临时股东大会的 通知》。

特此公告

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华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会 二○一六年十二月六日

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