CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Oct 28, 2016

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2016-091

华测检测认证集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司第四届董事会第五次会议，于2016 年10 月 24 日发出通知，2016 年10 月27 日以通讯方式召开。本次会议应参与董事7 名， 实际参与董事7 名，分别为：万峰、万峻、陈砚、邝志刚、张汉斌、程虹、刘佳 勇。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规 及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年三季度报告全 文》

报告期内，公司根据年度经营总体计划，积极推进各项工作。2016 年前三季 度，公司实现营业收入106,672.62 万元，与上年同期相比上升25.70%；营业利 润9,479.23 万元，同比增长4.22%；利润总额10,807.36 万元，同比增长4.91%； 实现归属于母公司股东的净利润7,540.68 万元，与上年同期相比增长0.97%。 2016 年第三季度，公司营业收入43,060.94 万元，同比增长36.23%；净利润 5,927.35 万元，同比增长66.88%。

详细内容请见公司2016 年10 月29 日在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 网披露的《2016 年第三季度报告》。

二、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于终止参与钛和产业 投资基金及国采华测并购基金的议案》

因钛和常山产业投资基金投资伙伴发生变化，以及国采华测并购基金合作方 未能在约定的时间内募集足额资金，经友好协商，董事会决定终止上述两个基金 项目。相关内容请见公司同日发布的《关于终止参与钛和常山产业投资基金及国 采华测并购基金的公告》。

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三、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司参 与设立南京钛和产业投资基金的议案》

为了充分发挥各方的优势，实现多方共赢，更好地利用资本市场蓬勃发展的 趋势，提高资金使用效率，公司全资子公司深圳华测投资管理有限公司（以下简 称“华测投资”）拟与钛和资本管理有限公司及其他八个合作伙伴共同设立南京钛 和股权投资合伙企业（有限合伙）（名称以工商行政管理局最终核准名称为准，以 下简称“投资基金”）。

投资基金采用有限合伙企业形式设立，基金规模为30,000 万元人民币（最终 规模以实际募集金额为准）。其中华测投资作为有限合伙人认缴出资人民币3,000 万元人民币。详细内容请见公司2016 年10 月28 日发布的《关于公司全资子公司 参与设立南京钛和产业投资基金的公告》。

鉴于钛和常山基金项目已终止，经董事会审议批准，公司拟将该笔款项全部 资金（即3000 万元）投入“南京钛和股权投资合伙企业（有限合伙）”。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会 二○一六年十月二十九日

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