CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Sep 29, 2016

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2016-082

华测检测认证集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司第四届董事会第四次会议，于2016 年9 月 23 日发出通知，2016 年9 月28 日以通讯方式召开。本次会议应参与董事7 名， 实际参与董事7 名，分别为：万峰、万峻、陈砚、邝志刚、张汉斌、程虹、刘佳 勇。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规 及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司组织架构 的议案》

因公司发展需要，公司对现有一级部门组织架构进行了调整。

二、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司苏州 市华测检测技术有限公司增资的议案》

为进一步扩大公司全资子公司苏州市华测检测技术有限公司（以下简称“苏 州华测”）的规模，支撑其业务发展，增强苏州华测的竞争优势，公司计划使用自 有资金1 亿元对苏州华测进行增资，增资后苏州华测注册资本将增加至人民币2 亿元。详细内容请见公司同日发布的《关于对全资子公司进行增资的公告》 （2016-083）。

三、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司苏州 华测生物技术有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

为满足日常经营所需，公司控股子公司苏州华测生物技术有限公司拟向招商 银行股份有限公司昆山支行申请不超过1500 万元的授信额度，授信期限为1 年。 公司为其向银行申请的综合授信提供连带责任担保。担保期限自担保协议生

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效之日起一年。详细内容请见公司同日发布的《关于为控股子公司提供担保的公 告》（2016-084）。

四、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增设募集资金专用 账户的议案》

为了存储、管理本次非公开发行 A 股股票募集资金，根据《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办 法》的有关规定，公司拟增设三个募集资金专户。详细内容请见公司同日发布的 《关于增设募集资金专用账户的公告》（2016-085）。

特此公告

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会 二○一六年九月二十九日

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