CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 23, 2016

华测检测认证集团股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

作为华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我 们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制 度》的规定，对公司第四届董事会第二次会议相关事项进行了认真审议，并一致 发表了如下独立意见：

公司第四届董事会第二次会议聘任陈砚先生为公司副总裁（兼行政总裁）、 董事会秘书；聘任钱峰先生、徐江先生、周璐先生、李丰勇先生为副总裁；聘任 王皓女士为公司副总裁、财务负责人。

我们认为：本次公司上述高级管理人员的提名、聘任的程序均符合有关法律 法规的规定，上述人员均具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相 关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。同意本 次董事会对上述高级管理人员的聘任。

以下无正文

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（本页无正文，为《华测检测认证集团股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第二次会议相关事项的独立意见》之签名页）

独立董事：

张汉斌 程 虹 刘佳勇

二○一六年八月二十二日

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