CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 23, 2016

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2016-070

华测检测认证集团股份有限公司

关于公司高级管理人员换届及离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于2016 年8月任期届满，公司于2016年8月12日召开股东大会选举产生了新一届董事会成 员。2016年8月22日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了关于聘任 新一届高级管理人员的相关议案。现将相关情况公告如下：

一、公司高级管理人员聘任情况

总裁：万峰先生

副总裁：陈砚先生（兼行政总裁）、钱峰先生、徐江先生、周璐先生、王皓 女士、李丰勇先生。

董事会秘书：陈砚先生

财务负责人：王皓女士 上述人员简历详见附件。

二、公司高级管理人员离任情况

因公司副总裁杨克军先生任期届满，杨克军离任，离任后将继续担任公司的 其他职务。截止本公告日，杨克军先生持有公司股票168,000股，其所持股票将继 续依据《创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板上市公司规范运作指 引（2015年修订）》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

上述离任人员在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司所作的贡献 表示衷心感谢。

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特此公告

华测检测认证集团股份有限公司

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附件：高管个人简历

1、万峰 先生 ，中国国籍，无境外居留权，1969年生，研究生学历，资深管 理咨询师，英国IRCA注册主任审核员。2003年参与筹建华测公司，2004年7月起担 任副总裁；2007年8月起任本公司董事长；2010年8月、2013年8月、2016年8月获 得连任。

万峰先生持有公司12.98%股份，为公司发起人股东，公司控股股东、实际控 制人，万峰先生与万里鹏为父子关系。不存在《公司法》、公司《章程》中规定 的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

2、陈砚先生， 中国国籍，无境外居留权，1973年生，研究生学历。曾任职于 广东发展银行，历任深圳分行信贷部业务负责人、CMS 移行组、CMS 项目推广部、 深圳分行授信部综合经理，2006 年加入华测检测认证集团股份有限公司，担任副 总裁、董事会秘书，2012年7月起担任财务负责人。2014年8月起担任公司董事， 2016年8月获得连任。

陈砚先生持有公司股票1,146,218股，与公司董事、监事、其他高级管理人员 及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》、 公司《章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、钱峰先生 ，中国国籍，无境外居留权，1973年生，研究生学历。曾任职于 大连华兴集装箱运输有限公司、深圳海事局工作，历任科员、副主任科员、主任

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科员和副处长，2006年加入华测公司，担任副总裁；现任本公司副总裁。

钱峰先生持有公司股票1,028,564股，与公司董事、监事、其他高级管理人员 及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》、 公司《章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、周璐先生 ，中国国籍，无境外居留权，1973年生，研究生学历。曾任职于 挪威船级社，历任大中国区能效产品开发与运营经理、大中国区能效和气候变化 服务运营总监、北京公司经理等职务。2010年11月加入深圳市华测检测技术股份 有限公司，担任认证发展部总监等职务。2013年8月起担任副总裁一职。

周璐先生持有公司股票224,000股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及 其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》、公 司《章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、徐江先生 ，中国国籍，无境外居留权，1974年生，研究生学历。1998年至 2001年，就职于华为技术有限公司；2001年至2010年，就职于艾默生网络能源有 限公司；2010年5月28日加入公司，担任公司副总裁一职至今。

徐江先生未持有公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持 有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》、公司《章 程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、李丰勇先生 ，中国国籍，无境外居留权，1972年生，研究生学历。曾任职 于滨州市惠民县外贸总公司业务经理，青岛艾诺智能仪器公司市场部经理，2008 年加入华测检测认证集团股份有限公司，担任食品药品事业部总经理，青岛市华 测检测技术有限公司总经理。

李丰勇先生持有公司股票4,100股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及 其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》、公司 《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他

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有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、王皓女士 ，中国国籍，无境外居留权，1975 年生，研究生学历，美国注 册会计师，具有15 年中国、美国工作经验的财务高级管理人员。2006 年到2015 年任职于福瑞博德软件开发有限公司，历任财务经理、财务总监及亚太区财务副 总裁。此前曾任职于华润涂料集团和美国会计师事务所。2016 年4 月加入华测检 测认证集团股份有限公司。

王皓女士未持有公司的股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他 持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》、公司《章 程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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