CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Oct 26, 2014

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2014-076

深圳市华测检测技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

深圳市华测检测技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议，于2014 年 10 月21 日发出会议通知，2014 年10 月24 日以通讯表决方式召开，会议应出席 董事9 名，实际出席董事9 名。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法 规及《公司章程》的规定。董事会会议由董事长万峰先生主持。经充分讨论和审 议，会议形成决议如下:

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2014 年第三季度报告 全文》

公司《2014 年第三季度报告全文》具体内容详见2014 年10 月27 日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向珠海华润银行股 份有限公司申请综合授信事宜的议案》

为满足生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进 一步拓宽公司融资渠道，公司拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请总额 为人民币5,000 万元的综合授信额度（敞口），授信期限为1 年。公司全资子公 司深圳市华测检测有限公司为该笔综合授信提供担保。

深圳市华测检测技术股份有限公司

==> picture [380 x 35] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==