CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Aug 19, 2014

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2014-069

深圳市华测检测技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

深圳市华测检测技术股份有限公司第三届董事会第十次会议，于2014 年8 月 8 日发出会议通知，2014 年8 月18 日在西乡桃花源会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事9 名，其中万里鹏董事因出差进行通讯表决。董事会会议的举 行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会会议由董事长 万峰先生主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2014 年半年度报 告全文及摘要》

公司《2014 年半年度报告》、《2014 年半年度报告摘要》以及《2014 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2014 年8 月20 日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选张汉斌先生为 第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

董事会一致同意补选张汉斌先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员。

深圳市华测检测技术股份有限公司

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