CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Jul 10, 2014

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2014-055

深圳市华测检测技术股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华测检测技术股份有限公司第三届监事会第六次会议，于2014年7月4 日发出通知，2014年7月9日召开。本次会议采用通讯表决方式，会议应参加监事3 人，实际参加监事3人，分别为：陈怀菊、陈洪梅、刘成勇。本次会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈怀菊女士主持，经 与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议《关于变更部分超募资金用途暨投资新项目的议案》

公司监事会经核实后一致认为：公司本次变更部分超募资金用途暨投资新项目 事项没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规 定，符合公司实际发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司的长 远发展及规划。同意公司本次变更部分超募资金用途暨投资新项目。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于变更部分超募 资金用途暨投资新项目的议案》。

二、审议《关于调整临床前CRO研究基地募投项目的议案》

公司监事会经核实后一致认为：公司本次募集资金投资项目调整没有违反中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际 发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展及规划。同 意公司本次募集资金投资项目的调整。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整临床前CRO 研究基地募投项目的议案》。

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特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

监 事 会 二〇一四年七月九日

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