CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Aug 21, 2013

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2013-044

深圳市华测检测技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

深圳市华测检测技术股份有限公司第三届董事会第一次会议，于2013 年8 月 17 日发出会议通知，2013 年8 月20 日在西乡桃花源会议室召开，会议应出席董 事9 名，实际出席董事6 名。其中徐帅军、郭勇、万里鹏三名董事因出差分别授 权委托夏云、郭冰、万峰进行投票表决。董事会会议的举行和召开符合国家有关 法律、法规及《公司章程》的规定。董事会会议由董事长万峰先生主持。经充分 讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董 事会董事长的议案》

公司第三届董事会的董事长由万峰先生续任，任期为三年，自本次董事会审 议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

二、会议以6 票同意、1 票反对、2 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议 案》

公司续聘徐帅军先生为公司总裁，全面负责公司的日常经营活动，任期为三 年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

董事郭冰、董事郭勇鉴于此次总裁候选人未现场出席会议，据他人转述的经 营管理理念存在不确定性和异议，建议进一步沟通以达成共识。因此对该议案投 弃权票。独立董事刘胜军认为公司总裁人选是影响公司业绩的重要因素。鉴于董 事对总裁候选人的经营管理理念存在一定分歧，进行充分沟通交流达成共识，更 符合全体股东利益。因此对该议案投反对票。

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三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责 人的议案》

公司续聘陈砚先生为公司财务负责人，全面负责公司的财务工作。任期为三

年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘 书及证券事务代表的议案》

公司续聘陈砚先生为董事会秘书，续聘曾静女士为证券职务代表。任期为三 年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

五、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2013 年半年度报 告全文及摘要》

• 《2013 年半年度报告全文及摘要》内容详见中国证监会指定创业板信息披露

• 网站巨潮资讯网。

六、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2013 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月二十日

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附件：公司高级管理人员简历

1、徐帅军 先生 中国香港籍，1951年生，研究生学历，美国德州农工大学理学硕 士、工程硕士，澳洲Western Sydney大学职业安全与健康硕士。曾任DNV美国休斯 敦总部高级主任工程师，全面负责企业战略评估研究及企业可持续性发展研究工 作,并参与世界银行及国际经贸合作组织等机构的合作项目。徐帅军先生曾为上百 家国际性公司从事过认证及培训工作，并为十余家美国企业进行过卓越绩效模式 — 评估并提出相应的改善方案。2007年8月 2010年8月任本公司独立董事，2010年8 月起担任公司总裁。2013年8月起担任公司董事。

徐帅军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

2、陈砚 先生 ，中国国籍，无境外居留权，1973 年生，研究生学历。曾任职于广 东发展银行，历任深圳分行信贷部业务负责人、CMS 移行组、CMS 项目推广部、 深圳分行授信部综合经理，2006 年加入华测检测技术股份有限公司，担任副总裁、 董事会秘书，2012年7月起担任财务负责人。

陈砚先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条 所规定的情形。

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