CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Jul 31, 2013

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2013-039

深圳市华测检测技术股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

深圳市华测检测技术股份有限公司第二届董事会第二十九次会议，于2013 年 7 月26 日发出会议通知，2013 年7 月31 日以通讯表决方式召开，会议应参与表 决董事8 名，实际参与表决董事8 名，分别为：万峰、万里鹏、郭冰、郭勇、夏 云、田景亮、杨斌、梁杰。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及 《公司章程》的规定。董事会会议由董事长万峰先生主持。经充分讨论和审议， 会议形成决议如下：

一、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选 举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，公司需进行换届选举。根据《公司章程》 等规定，董事会由9 名董事组成，其中3 名为独立董事。

公司董事会提名第三届董事会成员候选人共9 人：万峰、万里鹏、郭冰、郭 勇、夏云、徐帅军、田景亮、杨斌、刘胜军，其中：田景亮、杨斌、刘胜军3 人 为公司独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件）

公司独立董事认真核实了董事候选人的资料及提名、推荐、审议、表决程序， 认为公司第三届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定。同意董事会提交股东大会审议。

本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人 需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

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二、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开2013 年第一 次临时股东大会的通知》

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会 二○一三年七月三十一日

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附件：董事候选人简历

1、 万峰 先生 中国国籍，无境外居留权，1969年生，研究生学历，资深管理咨询 师。2003年参与筹建华测有限，2004年7月起担任副总裁；2007年8月起任本公司 董事长，2010年8月获得连任。

万峰先生持有公司14.54%股份，为公司发起人股东，公司控股股东、实际控 制人，万峰先生与万里鹏为父子关系。不存在《公司法》、公司《章程》中规定 的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

2、万里鹏 先生 中国国籍，无境外居留权，1942年生，高中学历。2003年筹建华 测有限，并担任执行董事；2007年8月起任本公司董事，2010年8月获得连任。

万里鹏先生持有公司17.04%的股份，为公司发起人股东，公司控股股东、实 际控制人，万里鹏先生与万峰为父子关系。不存在《公司法》、公司《章程》中 规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。

3、郭冰 先生 中国国籍，1973年生，研究生学历。曾任职于北方工业深圳公司， 1998年参与筹建深圳市冠智达实业有限公司，并担任副总裁；2003年参与筹建华 测有限，2004年8月起担任总裁；2007年8月起任本公司董事、总裁。2010年8月起 任本公司董事、副总裁。

郭冰先生持有公司21.40%的股份，为公司发起人股东，郭冰先生与公司拟聘 的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间 无关联关系。不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情 形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4 、 郭勇 先生 中国国籍，1973年生，研究生学历。曾任职于深圳市赛格集团财务 公司、深圳市康达信管理顾问有限公司、深圳市质量认证中心；2004年加入华测 有限，担任监事；2007年8月起任本公司董事、副总裁；2010年8月获得连任。

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郭勇先生持有公司9.58%的股份，为公司发起人股东，郭勇先生与公司拟聘的 董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无 关联关系。不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5 、 夏云 先生 中国台湾籍，1946年生，研究生学历，英国IRCA主任审核员。历任 台元纺织公司主管、OMNI纺织公司工业工程师、台湾远东纺织股份有限公司经理、 杜邦台湾公司经理，1992年10月至1997年12月，任职于Intertek台湾公司，担任 总经理；1998年至2004年12月，任职于BSI、Intertek公司，担任总裁；2005年加 入华测有限，担任副总裁职务，分管质量和研发工作；2007年8月起任本公司公司 董事；2010年8月获得连任。

夏云先生未持有公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及 其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公 司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、 徐帅军 先生 中国香港籍，1951年生，研究生学历，美国德州农工大学理学硕 士、工程硕士，澳洲Western Sydney大学职业安全与健康硕士。曾任DNV美国休斯 敦总部高级主任工程师，全面负责企业战略评估研究及企业可持续性发展研究工 作,并参与世界银行及国际经贸合作组织等机构的合作项目。徐帅军先生曾为上百 家国际性公司从事过认证及培训工作，并为十余家美国企业进行过卓越绩效模式 — 评估并提出相应的改善方案。2007年8月 2010年8月任本公司独立董事，2010年8 月起担任公司总裁。

徐帅军先生未持有公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员 及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在 《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、 田景亮 先生 中国国籍，无境外居留权，1974年生，本科学历，注册会计师、

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注册税务师，通过国家司法考试，曾任深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 项目经理、高级经理、合伙人，中审国际会计师事务所有限责任公司合伙人和质 量控制部主任，现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2008年7月起任 本公司独立董事，2010年8月获得连任。

田景亮先生未持有公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员 及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在 《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、 杨斌 先生 中国国籍,无境外居留权，1972 年生，研究生学位。曾任职于中国 工商银行西安分行高新开发区支行、中国民生银行西安分行、深圳迈瑞生物医疗 电子股份公司、深圳德润环保投资有限公司等，现任深圳中国农大科技股份有限 公司董事会秘书。2010年2月起任本公司独立董事，2010年8月获得连任。

杨斌先生未持有公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及 其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公 司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9 、刘胜军 先生 中国国籍，1974年生，中国人民大学经济学学士和华东师范大学 经济学博士，2001年在深圳证券交易所从事博士后研究。历任中欧国际工商学院 案例研究中心研究员、中欧国际工商学院案例研究中心助理主任、中欧陆家嘴国 际金融研究院院长助理，现任中欧陆家嘴国际金融研究院副院长，上海数字化与 互联网金融研究中心副主任、世界经济论坛2012-2014全球议程理事会中国区理 事，FT中文网、财新网专栏作家。雅本化学股份有限公司独立董事，南京斯迈柯 特种金属装备股份有限公司独立董事，无锡确成硅化学股份公司独立董事，上海 锦和商业股份公司独立董事。

刘胜军先生未持有公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员 及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在 《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监

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会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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