CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Jan 10, 2013

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2013-003

深圳市华测检测技术股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华测检测技术股份有限公司第二届监事会第十六次会议，于2013 年1 月7 日发出通知，2013 年1 月9 日在华测会议室召开。会议应参加监事3 人，实 际参加监事3 人，分别为：陈怀菊、何树悠、魏红。本次会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈怀菊女士主持，经与会监 事认真审议，形成如下决议：

一、审议《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》

公司监事会对授予预留股票期权的激励对象相关情况是否符合股票期权授予 条件进行核实后，一致认为：

预留授予股票期权的激励对象均为在公司任职的人员，激励对象具备《中华 人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格， 不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选、最近三年内因重 大违法违规行为被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）予以行 政处罚的情形，符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股 权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计 划》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、 有效。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司股票期权 激励计划预留期权授予相关事项的议案》。

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特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

监 事 会 二○一三年一月九日

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