CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Jan 10, 2013

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2013-002

深圳市华测检测技术股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

深圳市华测检测技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议，于2013 年 1 月7 日发出会议通知，2013 年1 月9 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与 董事8 名，实际参与董事8 名，分别为：万峰、万里鹏、郭冰、郭勇、田景亮、 杨斌、梁杰、夏云。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司股票期权激励 计划预留期权授予相关事项的议案》

根据2012 年第一次临时股东大会审议通过的《关于对中层管理人员及核心技 术（业务）人员的股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，公司《股票 期权激励计划》预留期权的授予条件已经成熟。公司拟向22 名激励对象授予26 万份预留股票期权，确定预留股票期权授予日为2013 年1 月9 日，预留股票期权 行权价格为19.50 元。

具体内容详见公司同日公告的《关于股票期权激励计划预留期权授予的公告》 — （2013 004）。

二、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会薪酬 与考核委员会工作细则>的议案》

根据相关法律法规及公司实际发展需要，现对公司《薪酬与考核委员会工作 细则》关于委员会职权的规定进行修订。修订后的制度详见公司在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

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特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会 二○一三年一月九日

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