CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 27, 2012

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2012-052

深圳市华测检测技术股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华测检测技术股份有限公司第二届监事会第十五次会议，于2012 年12 月20 日发出通知，2012 年12 月26 日在华测会议室召开。会议应参加监事3 人， 实际参加监事3 人，分别为：陈怀菊、何树悠、魏红。本次会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈怀菊女士主持，经与 会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议《关于调整公司股票期权激励计划首次授予对象人员及期权数量的议案》

因公司股票期权激励计划首次授予对象严洋、余琦等 11 人因个人原因离职， 根据公司股票期权激励计划，上述人员已不具备激励对象资格，故取消该 11 人的 激励对象资格并取消已授予其的股票期权共 14 万份。

公司监事会对首次授予股票期权的激励对象相关情况是否符合股票期权授予 条件进行核实后，认为：首次授予股票期权的激励对象均为在公司任职的人员， 激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章 程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当 人选、最近三年内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）予以行政处罚的情形，符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法 （试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》规定的激励对象条件，符合公司股 票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体 资格合法、有效。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整公司股票 期权激励计划首次授予对象人员及期权数量的议案》。

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特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

监 事 会 二○一二年十二月二十六日

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