CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 27, 2012

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2012-051

深圳市华测检测技术股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

深圳市华测检测技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议，于2012 年 12 月20 日发出会议通知，2012 年12 月26 日以通讯表决方式召开。本次会议应 参与董事8 名，实际参与董事8 名，分别为：万峰、万里鹏、郭冰、郭勇、田景 亮、杨斌、梁杰、夏云。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议 如下：

一、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司股票期权 激励计划首次授予的股票期权行权价格的议案》

2012 年 4 月 17 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了《2011 年度利润分配 方案》，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）；2012 年 8 月 27 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《2012 年中期利润分配方案》，向全体股 东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。根据《深圳市华测检测技术股份有限公司 关于对中层管理人员及核心技术（业务）人员的股票期权激励计划（草案）修订 稿》（以下简称“股票期权激励计划”），若在行权前华测检测有派息、资本公积金 转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相 应的调整。根据公司股东大会的授权，董事会对公司首次授予股票期权的行权价 格进行调整，经调整后的行权价格为 17.19 元。

具体内容详见公司同日公告的《关于调整公司股票期权激励计划首次授予的 — 股票期权之行权价格及行权数量的公告》（2012 053）。

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二、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司股票期权 激励计划首次授予对象人员及期权数量的议案》

因公司股票期权激励计划首次授予对象严洋、余琦等 11 人因个人原因离职， 根据《深圳市华测检测技术股份有限公司关于对中层管理人员及核心技术（业务） 人员的股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“股票期权激励计划”），上 述人员已不具备激励对象资格，故取消该 11 人的激励对象资格并取消已授予其的 股票期权共 14 万份。

经过本次调整，股票期权激励计划首次授予的期权数量调整为 239 万份，首 次授予对象调整为 176 人。

具体内容详见公司同日公告的《关于调整公司股票期权激励计划首次授予的 — 股票期权之行权价格及行权数量的公告》（2012 053）。

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会 二○一二年十二月二十六日

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