CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Oct 23, 2012

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2012-042

深圳市华测检测技术股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

深圳市华测检测技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议，于2012 年 10 月17 日发出会议通知，2012 年10 月22 日以通讯表决方式召开。本次会议应 参与董事8 名，实际参与董事8 名，分别为：万峰、万里鹏、郭冰、郭勇、田景 亮、杨斌、梁杰、夏云。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议 如下：

一、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2012 年第三季度报告 全文及正文》

2012 年前三季度，公司实现营业收入42,888.32万元，比上年同期增长 22.55%；实现归属于母公司普通股东的净利润7,827.38万元，比上年同期增长 23.41%。2012 年前三季度，公司收入继续保持平稳增长，具体内容详见公司在巨 潮资讯网同日公布的《2012年第三季度报告全文及正文》。

二、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

为了更好的完善公司的内控制度，提升公司治理水平，公司对《董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行了修订 ， 修订后的制度 内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

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三、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更医学检验中心 超募资金投资项目实施方式的议案》

公司拟变更医学检验中心超募资金投资项目的实施方式，公司拟出资3000 万 元成立独资公司投资医学检验中心，从事第三方医学检验服务。关于变更医学检 验中心超募资金投资项目的实施方式的具体内容，详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网《关于变更医学检验中心超募资金投资项目实施方式的 公告》（公告编号2012-045）。

本议案需提请股东大会审议。

四、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开2012 年第三 次临时股东大会的通知》

内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（公告编号 2012-046）。

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会

二○一二年十月二十二日

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