CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 10, 2012

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2012-033

深圳市华测检测技术股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

深圳市华测检测技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议，于2012 年7 月27 日发出会议通知，2012 年8 月8 日以现场表决方式召开。本次会议应参与董 事8 名，实际参与董事8 名，分别为：万峰、万里鹏、郭冰、郭勇、田景亮、杨 斌、梁杰、夏云。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有 关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2012 年半年度报告全 文及摘要》

具体内容详见公司在巨潮资讯网同日公布的《2012年半年度报告全文及摘 要》。

二、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2012 年中期利润分配 预案》

2012 上半年母公司年度实现净利润 22,202,749.00 元（未经审计），加年初未 分配利润 143,037,923.86 元，减报告期内实施分配 2011 年度现金股利 36,796,500.00 元，截止 2012 年 6 月 30 日，母公司可供股东分配利润为 128,444,172.86 元。

公司拟以 2012 年 6 月 30 日公司总股本 183,982,500 股为基数，按每 10 股派 发现金红利 1 元（含税）,共分配现金股利 18,398,250 元，剩余未分配利润结转以 后年度。

本议案需提请股东大会审议。

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三、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《未来三年股东回报规划 （2012 年—2014 年）》

为落实中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知>有关要求的通知》要求，公司董事会结合公司实际情况，从制定 明确的股东回报规划、利润分配尤其是现金分红政策、利润分配事项的决策程序 和机制等方面进行了专项研究论证，并充分听取独立董事和中小股东意见，形成 了《未来三年股东回报规划（2012 年—2014 年）》，内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。

本议案需提请股东大会审议。

四、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》

为落实中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知>有关要求的通知》要求，公司董事会结合公司实际情况，从制定 明确的股东回报规划、利润分配尤其是现金分红政策、利润分配事项的决策程序 和机制等方面进行了专项研究论证，并充分听取独立董事和中小股东意见，形成 了《公司章程》修订稿，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案需提请股东大会审议。

五、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系 管理制度>的议案》

六、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<财务负责人 管理制度>的议案》

七、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易决 策制度>的议案》

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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012 年修订）对关联交易相 关事项的最新规定，公司对《关联交易决策制度》进行了修订，内容详见中国证 监会指定的创业板信息披露网站。

本议案需提请股东大会审议。

八、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向交通银行股份有 限公司申请综合授信事宜的议案》

内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（公告编号2012-036）。 本议案需提请股东大会审议。

九、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开2012 年第二 次临时股东大会的通知》

内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（公告编号2012-037）。

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会 二○一二年八月八日

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