CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Jul 10, 2012

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2012-028

深圳市华测检测技术股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

深圳市华测检测技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议，于2012 年7 月6 发出会议通知，并于2012 年7 月9 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与 董事8 名，实际参与董事8 名，分别为：万峰、万里鹏、郭冰、郭勇、田景亮、 杨斌、梁杰、夏云。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责 人的议案》

公司财务负责人徐开兵先生因个人创业原因向董事会提出辞呈，经公司总裁 提名，聘任公司副总裁、董事会秘书陈砚先生担任公司财务负责人，任期自董事 会审议通过之日至本届董事会届满为止。

二、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改<募集资金管 理制度>的议案》

第二届董事会第十七会议审议通过了《华测公司属地化改革方案》、《华测公 司授权管理制度》，公司对各级管理机构的职权范围和审批权限进行了修订，鉴于 此，公司对《募集资金管理制度》中募集资金使用的申请和审批程序也进行了相 应修改。

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

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附件：

陈砚先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年生，研究生学历。曾任职于广东 发展银行，历任深圳分行信贷部业务负责人、CMS 移行组、CMS 项目推广部、深 圳分行授信部综合经理，2006 年加入华测检测技术股份有限公司，担任副总裁 和第一届、第二届董事会秘书职位。陈砚先生与其他持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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