CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 14, 2012

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2012-012

深圳市华测检测技术股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华测检测技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议，于2012 年3 月11 日发出会议通知，并于2012 年3 月14 日以通讯表决方式召开。本次会议应 参与董事8 名，实际参与董事8 名，分别为：万峰、万里鹏、郭冰、郭勇、田景 亮、杨斌、梁杰、夏云。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议 如下：

一、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司股票期权激励 计划激励对象名单及授予数量调整的议案》

截止 2012 年 3 月 13 日，公司《关于对中层管理人员及核心技术（业务）人 员的股票期权激励计划》（下称“股票期权激励计划”）中激励对象杨小兵、徐黎 黎因个人原因离职丧失被激励资格，激励对象彭绍泉因个人原因自愿放弃公司授 予的股票期权。公司董事会同意取消上述 3 人的激励对象资格并取消对其授予的 股票期权。公司调整前《股票期权激励计划》首次授予涉及的激励对象为 190 人， 股票期权数量为 256 万份。此次调整后首次授予涉及的激励对象为 187 人，股票 期权数量为 253 万份。调整后的激励对象名单详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站。

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

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