CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Dec 30, 2011

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2011-028

深圳市华测检测技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华测检测技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议，于2011 年12 月29 日发出会议通知，并于2011 年12 月30 日以通讯表决方式召开。本次会议 应参与董事8 名，实际参与表决董事8 名，分别为：万峰、万里鹏、郭冰、郭勇、 田景亮、杨斌、梁杰、夏云。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成 决议如下：

1、 会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《深圳市华测检测技 术股份有限公司关于对中层管理人员及核心技术(业务)人员的股票期权激励计划 （草案)修订稿》

公司独立董事已对本议案发表独立意见，一致同意公司开展股票期权激励计 划。《深圳市华测检测技术股份有限公司关于对中层管理人员及核心技术(业务)人 员的股票期权激励计划（草案)修订稿》全文详见中国证监会的指定信息披露网站。 本议案已经中国证监会备案且无异议，尚需提交股东大会审议通过。

2、 会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《深圳市华测检测技 术股份有限公司股票增值权激励计划（草案）修订稿》

公司独立董事已对本议案发表独立意见，一致同意公司开展股票增值权激励 计划。《深圳市华测检测技术股份有限公司股票增值权激励计划（草案）修订稿》 全文详见中国证监会的指定信息披露网站。本议案尚需提交股东大会审议通过。

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3、 会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于更换证券事务

代表的议案》

《深圳市华测检测技术股份有限公司关于更换证券事务代表的公告》全文详 见中国证监会的指定信息披露网站。（公告编号 2011-029）

4、 会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开2012 年第 一次临时股东大会的议案》

《深圳市华测检测技术股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会 的通知》全文详见中国证监会的指定信息披露网站。（公告编号 2011-031）

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会 二○一一年十二月三十日

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