CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Jun 14, 2011

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2011-016

深圳市华测检测技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华测检测技术股份有限公司第二届董事会第八次会议，于2011 年06 月07 日发出会议通知，并于2011 年06 月10 日以通讯表决方式召开。本次董事 会会议参与表决对象为全体董事，会议由董事长万峰主持。董事会会议的举行和 召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议 形成决议如下：

1、 会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于变更注册资本并修 改〈公司章程〉》的议案。

公司于 2011 年 4 月 28 日进行了权益分派，权益分派前公司总股本为 12,265.50 万股，权益分派后公司总股本增至 18,398.25 万股。根据相关法律法规、 证券监管部门的规定及利润分配方案的规定，拟对公司注册资本进行变更，并对 公司章程作出如下修订：

原：

第一章第六条 公司注册资本为人民币12,265.5 万元。 修改为：

第一章第六条 公司注册资本为人民币 18,398.25 万元。

原：

第三章第十八条 公司股份总数为12265.5万股，其中，公司首次公开发行股份前 已发行的股份为6077万股，首次向社会公众公开发行的股份2100万股，以公积金 转增股本4088.5万股。

修改为：

第三章第十八条 公司股份总数为18398.25万股，其中，公司首次公开发行股份前 已发行的股份为6077万股，首次向社会公众公开发行的股份2100万股，以公积金 转增股本10221.25万股。

2、 会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开2011 年第一次 临时股东大会》的议案。

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会 二○一一年六月十日