CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Jun 14, 2011

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2011-017

深圳市华测检测技术股份有限公司 监事辞职及补选第二届监事会监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华测检测技术股份有限公司（以下简称“华测检测”或“公司”） 于2011年5月31日收到公司监事会主席李延红女士的辞呈。监事会主席李延红因 工作繁忙申请辞去监事会主席、监事的职务。公司股东万峰提名陈怀菊女士为公 司监事（简历见附件）。公司第二届监事会第五次会议于2011年06月10日在公司 会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于李延红监事辞职及补选第二 届监事会监事的议案》。并提交2011年第一次临时股东大会选举。

李延红女士担任本公司监事期间，忠实勤勉履行职责、在公司治理中发挥 了积极作用，公司监事会对李延红女士在担任公司监事期间为公司所作出的贡献 表示衷心的感谢。

监事李延红女士不持有公司股份。辞职后，李延红女士在公司不担任任何职 务，鉴于其辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，故其辞职申请将在 公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前，李延红女士仍将按照法律、 行政法规和《公司章程》的规定，履行监事及监事会主席职责。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权。

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

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附件： 监事候选人简历

陈怀菊女士，37岁，工商管理硕士。资深IT职业经理人，在无线互联网和移 动通信行业有超过10年的工作背景，及香港上市公司高层管理工作经验。曾任A8 音乐集团副总裁，广州市丝路网络技术有限公司市场副总监。现任深圳市柠檬海 科技有限公司副总裁。

陈怀菊女士与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董 事、监事及高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司股份，作为监事候选人 符合《公司法》的规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 3.1.3条规定的情形。