CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Annual Report 2015

Apr 12, 2016

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2016-018

华测检测认证集团股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议，于2016年4月1 日发出通知，2015年4月11日召开。本次会议采用现场表决方式，会议应参加监事 3人，实际参加监事3人，分别为：陈怀菊、陈洪梅、刘成勇。本次会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈怀菊女士主持， 经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议《2015年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。报告期共召开监事 会五次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、 财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履 行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员 工的合法权益，促进了公司的规范运作。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2015年度监事会工 作报告》。

该议案需提交股东大会审议。

二、审议《2015年度报告全文及其摘要》

监事会认为，公司的《2015年度报告全文及其摘要》的编制和审核程序符合 法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地 反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2015年度报告全文 及其摘要》。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议《2015年度财务决算报告》

华测检测 2015 年度营业收入 128,783.54 万元，比去年同期 92,604.55 万元增 长 39.07%。营业利润 19,979.53 万元，比去年同期 15,965.98 万元增长 25.14%。毛 利率 53.95%，比去年同期 58.09%下降 4.14 个百分点。归属于母公司所有者的净 利润 18,057.47 万元 ，比去年同期 14,612.46 万元增长 23.58%。

《2015 年财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网。

表决结果：会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2015 年度财务决 算报告》。

本议案需提请股东大会审议。

四、审议《2015 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年度实现净利润 174,760,853.29 元，按 2015 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 17,476,085.33 元，加年初未分配利润 238,944,926.88 元，减 2015 年度内实际派发 的现金股利人民币共计 38,133,474.60元（含税），截至 2015 年 12 月 31 日止，母 公司可供分配利润为 358,096,220.24 元。

公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日总股本 383,208,746 股 为基数，按资本公积金每 10 股转增 10 股，并每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含 税），共计 38,320,874.60 元，剩余未分配利润结转以后年度。

截至2015 年12 月31 日，公司（母公司）资本公积金余额为 413,174,620.53 元。

若在本次利润分配方案实施前，公司因实施限制性股票回购、业绩承诺补偿 股份回购等事项使得股份总数发生变动，则对分配的股本基数和每股派发现金红 利金额予以相应调整，以届时公司股份总数为基数，派发现金红利总数不变。

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表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2015年度利润分配 预案》。

本议案需提请股东大会审议。

五、审议《2015年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完 善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内 部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2015 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、 完善和运行的实际情况。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2015年度内部控制 自我评价报告》。

六、审议《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为，报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、公司的《募集资金管理制度》对公开发行的募 集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存 放和管理均符合中国证监会、深圳证券交易的相关规定,不存在违规使用募集资金 的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2015年度募集资金 存放与使用情况专项报告》。

七、审议《关于公司关键管理人员参与跟投创新业务项目暨关联交易的议案》

监事会认为，该事项有利于建立公司与员工之间“利益共享、责任共担”新 型的关系，促进员工由职业人向事业人转型，实现公司与员工的双赢。

表决结果：会议以2票同意、0票反对、0票弃权，1票回避，通过了《关于公 司关键管理人员参与跟投创新业务项目暨关联交易的议案》。监事刘成勇可能参 与该事项，回避表决。

本议案须提交股东大会审议。

八、审议《关于华安检测公司2015 年度业绩承诺未实现的议案》

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华安检测公司2015 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为2,038.32 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1,979.63 万元，小于 盈利承诺方承诺金额，未完成比例为14.08%。

表决结果：本议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议《关于定向回购华安检测公司张利明、方发胜、刘国奇、方力、欧利江、 冷小琪及康毅2015 年度应补偿股份的议案》

华安检测公司2015 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为2,038.32 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1,979.63 万元，小于 盈利承诺方承诺金额(2015 年承诺2304 万元），未完成比例为14.08%。

根据《盈利补偿协议》的规定，若利润承诺期间各年度实际盈利数低于承诺 盈利数，盈利承诺方需每年向华测检测进行股份补偿。

为此，公司将定向回购华安检测公司张利明、方发胜、刘国奇、方力、欧利 江、冷小琪及康毅2015 年度应补偿股份，赔偿总额约 8,494,326.12 元，折成股份 490,435 股。由公司以人民币壹元的总价回购盈利承诺方2015 年应补偿的股份数量 并注销该部分回购股份。

详细信息请查阅公司2016 年4 月13 日在巨潮资讯网发布的《关于华安检测 公司2015 年度业绩承诺实现情况及相关承诺方对公司进行业绩补偿的公告》。

特此公告

华测检测认证集团股份有限公司

监 事 会 二○一六年四月十一日

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