CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — AGM Information 2019

Apr 25, 2019

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2019-018

华测检测认证集团股份有限公司

关于召开2018 年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 四次会议决定于2019年5月16日召开2018年度股东大会。现将会议有关事项公告 如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次： 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年度股东大会。

2、召集人： 华测检测认证集团股份有限公司第四届董事会。

公司于2019年4月24日召开第四届董事会第二十四次会议，会议决定于2019 年5月16日（星期四）召开2018年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4、会议召开方式： 以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间： 2019年5月16日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间： 2019年5月15日—2019年5月16日。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体时间如下：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年5月16日上午 9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

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体时间为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。

公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 中小投资者表决情况单独计票。

• 6、股权登记日： 2019年5月8日（周三）。

7、会议出席对象

（1）截止2019年5月8日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点： 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼一楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议拟审议的议案如下：

• 1、审议《2018 年度报告全文及摘要》

• 2、审议《2018 年度董事会工作报告》

• 3、审议《2018 年度监事会工作报告》

• 4、审议《2018 年度财务决算报告》

• 5、审议《2018 年度利润分配预案》

• 6、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2019 年审计机构的议案》

• 7、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》

• 8、审议《关于<华测检测认证集团股份有限公司2019 年股票期权激励计划

• （草案）>及其摘要的议案》

• 9、审议《关于<华测检测认证集团股份有限公司2019 年股票期权激励计划

• 实施考核管理办法>的议案》

10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019 年股票期权激励计 划相关事项的议案》

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• 11、审议《关于公司与关联方共同收购股权暨关联交易的议案》

12、审议《关于修改公司章程的议案》

（二）披露情况：

上述议案已经公司2019年4月26日召开的第四届董事会第二十四次会议及第 四届监事会第二十次会议审议通过，具体内容请详见刊登在2019年4月26日巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

		备注：该列 打勾栏目可 投票
提案编码	提案名称
100	总议案：所有提案	√
1.00	《2018 年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2018 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2018 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2018 年度财务决算报告》	√
5.00	《2018 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘立信会计师事务所为公司2019 年审计机构的 议案》	√
7.00	《关于为子公司提供担保额度的议案》	√
8.00	《关于<华测检测认证集团股份有限公司2019 年股票期权 激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
9.00	《关于<华测检测认证集团股份有限公司2019 年股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019 年股票期 权激励计划相关事项的议案》	√
11.00	《关于公司与关联方共同收购股权暨关联交易的议案》	√
12.00	《关于修改公司章程的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式：

• 1) 法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的

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营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表 人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、 法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大 会。

• 2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账 户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东 大会。

• 3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登 记表》（附件3），信函或传真以抵达本公司的时间为准。

• 2．登记时间 ：2019年5月10日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00 3、登记地点： 董事会办公室

联系地址：深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼四楼董事会办 公室

邮政编码：518101

联系传真：0755-33683385转2137（请注明：董事会办公室 欧瑾收）

电子邮箱：security@cti-cert.com

五、参与网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系 统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作 流程请见附件一。

六、其他

1、会议咨询：董事会办公室

联 系 人：欧瑾 联系电话：0755-33682137

2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。出席现 场会议的股东及代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到现场办理签到手 续。

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七、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十四次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

附件：

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：2018年度股东大会回执

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二○一九年四月二十六日

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附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 “ 365012 ” ，投票简称为 “ 华测 ” 投票 。

2、议案填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月16日的交易时间，即9:30 — 11:30和13:00 — 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月15日（现场股东大会召开前 一日）下午15:00，结束时间为2019年5月16日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得 “ 深 交所数字证书 ” 或 “ 深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn， 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二

华测检测认证集团股份有限公司

2018年度股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席华测检测认证集团股份有限 公司2018年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投 票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名（名称）：_______ 居民身份证号码或企业法人营业执照号码：_____ 委托人持股数额：_______ 委托人委托股数：_______ 委托人账户号码：_______ 委托人签字（盖章）：_______ 受托人姓名（名称）：______ 受托人《居民身份证》号码：_____ 受托人签名： _________ 委托日期：_________

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	表决事项		表决意见
		同意	反对	弃权
1	《2018 年度报告全文及摘要》
2	《2018 年度董事会工作报告》
3	《2018 年度监事会工作报告》
4	《2018 年度财务决算报告》
5	《2018 年度利润分配预案》
6	《关于续聘立信会计师事务所为公司 2019 年审计机构的议案》
7	《关于为子公司提供担保额度的议案》
8	《关于<华测检测认证集团股份有限公 司2019 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》

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9	《关于<华测检测认证集团股份有限公 司2019 年股票期权激励计划实施考核 管理办法>的议案》
10	《关于提请股东大会授权董事会办理 公司2019 年股票期权激励计划相关事 项的议案》
11	《关于公司与关联方共同收购股权暨 关联交易的议案》
12	《关于修改公司章程的议案》

注：

• 1、本授权委托书有效期限自签署日至华测检测认证集团股份有限公司2018年度股东大会结

束。

• 2、委托人对会议议案表决时，请在相应表决意见项划“√”，填写其它符号、多选或不选

• 的表决票无效。

• 3、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指

示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

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附件三：2018年度股东大会回执

华测检测认证集团股份有限公司

2018年度股东大会回执

致：华测检测认证集团股份有限公司

个人股东姓名/ 法人股东名称
股东地址
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		身份证号码
法人股东 法定代表人姓名		身份证号码
联系人电话		传真
发言意向及要点
股东签字（法人股东盖章）

附注：

• 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、已填妥及签署的回执，应当于2019年5月10日17：00点之前以专人送达、邮寄或传真方式

交回本公司董事会办公室。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点， 并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排， 本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

• 4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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