CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — AGM Information 2014

Apr 9, 2014

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2014-027

深圳市华测检测技术股份有限公司

关于召开2013 年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开的基本情况

1、召集人：深圳市华测检测技术股份有限公司董事会

2、会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开

• 3、会议召开日期和时间：

• 1）现场会议时间：2014年4月30日（星期三）下午14:00

2）网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体时间如下： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2014 年 4 月 30 日上午 9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2014 年 4 月29 日 15:00 至 2014 年 4 月 30 日 15:00 的任意时 间。

公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、股权登记日：2014年4月23日（周三）

• 5、会议地点：深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼

• 2楼E室。

6、会议出席对象

1）截止2014年4月23日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票；

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• 2）本公司董事、监事、高级管理人员；

• 3）本公司聘请的律师；

二、会议审议事项

• （一） 本次会议拟审议的议案如下：

• 1．审议《2013 年度董事会工作报告》

• 2．审议《2013 年度监事会工作报告》

• 审议《2013 年度报告全文及摘要》

• 审议《2013 年度财务决算报告》

• 审议《2013 年度利润分配预案》

• 审议《关于续聘2014 年度审计机构的议案》

• 审议《关于修订<公司章程>的议案》

• 审议《关于公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金符合相关

法律、法规规定的议案》

1. 审议《关于公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金方案的议

案》

• 9.1 交易方案概况

• 9.2 标的资产及交易对方

• 9.3 标的公司的定价原则及交易价格

• 9.4 发行股票的种类和面值

• 9.5 发行方式及发行对象

• 9.6 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

• 9.7 发行股份的数量

• 9.8 上市地点

• 9.9 本次发行股份的锁定期

• 9.10 期间损益归属

• 9.11 募集的配套资金用途

• 9.12 关于本次发行以前滚存的未分配利润的处置方案

• 9.13 交易标的办理权属转移的合同义务

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• 9.14 本次决议的有效期

• 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条 第二款规定的议案》

• 审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规 定>第四条规定的议案》

• 审议《关于签署附条件生效的〈深圳市华测检测技术股份有限公司以发 行股份及现金方式购买资产的协议书〉的议案》

• 审议《关于签署附条件生效的〈深圳市华测检测技术股份有限公司以发 行股份及现金方式购买资产的盈利预测补偿协议〉的议案》

• 审议《关于签署<深圳市华测检测技术股份有限公司以发行股份及现金方 式购买资产的协议书之补充协议>的议案》

• 审议《关于签署<深圳市华测检测技术股份有限公司以发行股份及现金方 式购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》

• 审议《关于公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金报告书 （草案）及其摘要的议案》

• 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次以发行股份及现金方式购 买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

（二）披露情况：

议案内容请详见刊登在2014 年1 月23 日、2014 年4 月10日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

（三）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记方式：

• 1) 法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法 定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理 登记手续；

• 2) 自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居 民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

• 3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间

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为准。

• 2、登记时间：2014年4月25日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00 3、登记地点：董事会办公室

联系地址：深圳市宝安区70区留仙三路6号鸿威工业园C栋厂房1楼 邮政编码：518101

联系传真：0755-33683385转2137（请注明：董事会办公室 曾静收）

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014

年4 月30 日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00，投票程序比照深圳证券 交易所新股申股业务操作。

2、投票代码：365012；投票简称：华测投票

3、股东投票的具体程序为：

• 1）买卖方向为买入投票。

2） 在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：100.00 元代表 总议案，1.00 元代表议案一，2.00 代表议案二，以此类推；对于逐项表决的议案， 如议案九中有多个需表决的子议案，9.01 元代表议案一中子议案9.1，9.02 元代 表议案一中子议案9.2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案 表达相同意见。具体如下表：

议案 序号	议案名称	对应申报价 格（元）
	总议案	100.00
1	《2013 年度董事会工作报告》	1.00
2	《2013 年度监事会工作报告》	2.00
3	《2013 年度报告全文及摘要》	3.00
4	《2013 年度财务决算报告》	4.00
5	《2013 年度利润分配预案》	5.00
6	《关于续聘2014 年度审计机构的议案》	6.00
7	《关于修订<公司章程>的议案》	7.00
8	《关于公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金符合相关	8.00

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	法律、法规规定的议案》
9	《关于公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金方案的议 案》	9.00
9.1	交易方案概况	9.01
9.2	标的资产及交易对方	9.02
9.3	标的公司的定价原则及交易价格	9.03
9.4	发行股票的种类和面值	9.04
9.5	发行方式及发行对象	9.05
9.6	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	9.06
9.7	发行股份的数量	9.07
9.8	上市地点	9.08
9.9	本次发行股份的锁定期	9.09
9.10	期间损益归属	9.10
9.11	募集的配套资金用途	9.11
9.12	关于本次发行以前滚存的未分配利润的处置方案	9.12
9.13	交易标的办理权属转移的合同义务	9.13
9.14	本次决议的有效期	9.14
10	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第 二款规定的议案	10.00
11	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规 定>第四条规定的议案》	11.00
12	《关于签署附条件生效的〈深圳市华测检测技术股份有限公司以发行 股份及现金方式购买资产的协议书〉的议案》	12.00
13	《关于签署附条件生效的〈深圳市华测检测技术股份有限公司以发行 股份及现金方式购买资产的盈利预测补偿协议〉的议案》	13.00
14	《关于签署<深圳市华测检测技术股份有限公司以发行股份及现金方 式购买资产的协议书之补充协议>的议案》	14.00
15	《关于签署<深圳市华测检测技术股份有限公司以发行股份及现金方 式购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》	15.00
16	《关于公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金报告书 （草案）及其摘要的议案》	16.00
17	《关于提请股东大会授权董事会办理本次以发行股份及现金方式购买 资产并募集配套资金相关事宜的议案》	17.00

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3）在“委托股数”项下输入表决意见；

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

• 4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次

• 申报为准。

• 5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

• 6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 以后登录深圳证券交易所

• 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以 查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

• 4、投票举例

• 1）股权登记日持有“华测检测”股票的投资者，对公司全部议案投同意票的，

• 其申报如下：

其申报如下：
投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365012	买入	100.00	1 股
2)如某股东对方案一投赞成票,对议案二投弃权票,申报顺序如下:
投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365012	买入	1.00	1 股
365012	买入	2.00	3 股

(二)采用互联网投票的操作流程

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

• 1）申请服务密码的流程

• 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、

• “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位 数字的激活校验码。

• 2）激活服务密码

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股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。

码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的激活校验码

该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期 有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统 挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深 圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深 圳市华测检测技术股份有限公司2013 年度股东大会投票”。

2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账 户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登陆。

3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

• 4）确认并发送投票结果。

• 3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年4 月29 日 15：00 至2014 年4 月30 日15：00 的任意时间。

五、网络投票表决注意事项

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易 系统或者互联网投票系统参加网络投票。注意事项：

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票 结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

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六、其他

• 1、会议咨询：董事会办公室

• 联 系 人：陈砚、曾静 联系电话：0755-33682137

• 2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月八日

（附件授权委托书请见下页）

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深圳市华测检测技术股份有限公司

2013年度股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市华测检测技术股份有限公 司2013年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代 为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案 序号	议案名称	表决
1	《2013 年度董事会工作报告》
2	《2013 年度监事会工作报告》
3	《2013 年度报告全文及摘要》
4	《2013 年度财务决算报告》
5	《2013 年度利润分配预案》
6	《关于续聘2014 年度审计机构的议案》
7	《关于修订<公司章程>的议案》
8	《关于公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金符合相关 法律、法规规定的议案》
9	《关于公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金方案的议 案》
9.1	交易方案概况
9.2	标的资产及交易对方
9.3	标的公司的定价原则及交易价格
9.4	发行股票的种类和面值
9.5	发行方式及发行对象
9.6	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
9.7	发行股份的数量
9.8	上市地点
9.9	本次发行股份的锁定期
9.10	期间损益归属
9.11	募集的配套资金用途

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9.12	关于本次发行以前滚存的未分配利润的处置方案
9.13	交易标的办理权属转移的合同义务
9.14	本次决议的有效期
10	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第 二款规定的议案
11	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规 定>第四条规定的议案》
12	《关于签署附条件生效的〈深圳市华测检测技术股份有限公司以发行 股份及现金方式购买资产的协议书〉的议案》
13	《关于签署附条件生效的〈深圳市华测检测技术股份有限公司以发行 股份及现金方式购买资产的盈利预测补偿协议〉的议案》
14	《关于签署<深圳市华测检测技术股份有限公司以发行股份及现金方 式购买资产的协议书之补充协议>的议案》
15	《关于签署<深圳市华测检测技术股份有限公司以发行股份及现金方 式购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
16	《关于公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金报告书 （草案）及其摘要的议案》
17	《关于提请股东大会授权董事会办理本次以发行股份及现金方式购买 资产并募集配套资金相关事宜的议案》

委托股东名称：______

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：__ __ 委托人持股数额：____ 委托人账户号码：____ 受托人签名： ___ _ 受托人《居民身份证》号码： _ _ 委托日期：_ _ 有效期限：______

附注：

• 1．各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

• 2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

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