CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — AGM Information 2013

Mar 27, 2013

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2013-019

深圳市华测检测技术股份有限公司

关于召开2012 年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开的基本情况

• 1．召集人：深圳市华测检测技术股份有限公司董事会

• 2．会议召开日期和时间：2013年4月18日（星期四）上午10:00

• 3．会议召开方式：以现场投票方式召开

• 4．会议出席对象

• 1) 截止2013年4月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东；

• 2) 本公司董事、监事、高级管理人员；

• 3) 本公司聘请的律师；

• 5．会议地点：深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼

2楼E室。

二、会议审议事项

• 1．本次会议拟审议的议案如下：

• 1) 审议《2012 年度董事会工作报告》

• 2) 审议《2012 年度监事会工作报告》

• 3) 审议《2012 年报全文及摘要》

• 4) 审议《2012 年度财务决算报告》

• 5) 审议《2012 年度利润分配预案》

• 6) 审议《关于续聘2013 年度审计机构的议案》

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• 7) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

• 8) 审议《关于变更华东检测基地募投项目实施方案的议案》

• 9) 审议《关于节余募集资金和超募资金使用计划的议案》

• 10) 审议《关于2013 年公司债务性融资计划的议案》

• 2．披露情况：

上述1）-10）议案内容请详见刊登在2013年3月28日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

• 3．公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1．登记方式：

• 1) 法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法 定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理 登记手续；

• 2) 自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居 民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

• 3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间 为准。

• 2．登记时间：2013年4月15日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00

• 3．登记地点：董事会办公室

联系地址：深圳市宝安区70区留仙三路6号鸿威工业园C栋厂房1楼

邮政编码：518101

联系传真：0755-33683385转2137（请注明：董事会办公室 曾静收）

四、其他

• 1．会议咨询：董事会办公室

联 系 人：陈砚、曾静

联系电话：0755-33682137

• 2．本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会

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二〇一三年三月二十六日

（附件授权委托书请见下页）

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深圳市华测检测技术股份有限公司

2012年度股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市华测检测技术股份有限公 司2012年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代 为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

代理人姓名			有效期限	2013 年4 月18 日
代理事项			对每项议案的表决指示（赞成、反对或弃权）
1、作为委托人的代理人参加本次股东大会； 2、以委托人的名义进行股东大会表决； 3、以委托人的名义代为签署股东大会会议记录； 4、以委托人的名义代为行使依据章程股东在股东 大会能行使的其它职能			1、对召开本次股东大会通知所列第

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委托股东名称：______

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：__ __ 委托人持股数额：____ 委托人账户号码：____ 受托人签名： ___ _ 受托人《居民身份证》号码： _ _ 委托日期：_ _ 有效期限：______

附注：

• 1．各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

• 2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

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