Central Termica Roca S.A. — Regulatory Filings 2025

Dec 11, 2025

==> picture [183 x 66] intentionally omitted <==

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES A3 MERCADOS

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS Presente

Ref.: HR - Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Central Térmica Roca S.A. (la “Sociedad”) a efectos de informar que el día 11 de diciembre de 2025 se celebró, en la sede social y por videoconferencia, la reunión de Directorio que resolvió por unanimidad de los presentes convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día de la fecha a las 12.30 horas a ser celebrada a través de videoconferencia mediante el sistema “Microsoft Teams”, y de manera presencial desde la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 855, Piso 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la sede social a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

• 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

• 2) Consideración de la ampliación del monto máximo de emisión bajo el Programa en U$S 300.000.000 (Dólares estadounidenses trescientos millones o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor), es decir, de U$S 1.000.000.000 (Dólares estadounidenses mil millones o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor) hasta U$S 1.300.000.000 (Dólares estadounidenses mil trescientos millones o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor);

• 3) Delegación de facultades en el Directorio, con facultad de subdelegar, de las más amplias facultades relativas al Programa y las emisiones de obligaciones negociables bajo el mismo;

• 4) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación con lo resuelto en los puntos anteriores del Orden del Día;

Asimismo, se informa que la totalidad de los accionistas están en conocimiento del temario de la Asamblea que se convocara y que han asegurado su asistencia a la Asamblea de forma presencial y/o a distancia, como asimismo su decisión de votar en un mismo sentido los temas a tratar, por lo cual no se realizarán las publicaciones de ley.

Sin otro particular, saludo a Ustedes atentamente.

---

Juan G. Daly

Responsable de Relaciones con el Mercado