CENIT CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 6, 2024

쎄니트/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-21
시간	9:00
2. 장소		경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길 53 주식회사 쎄니트 본사, 복지관 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <의결사항> - 제1호 의안: 제29기(2023.1.1~2023.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (※현금배당 예정 내용: 1주당 40원) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 선임(후보자 최재관) 제3-2호 의안: 사내이사 선임(후보자 박승배) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 이의석) - 제5호 의안 : 이사(사외이사 및 감사위원회위원 포함) 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-08 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최재관	1954-06	3년	재선임	[現] (주)쎄니트 대표이사 [現] 영산콘크리트(주) 대표이사
박승배	1968-04	3년	재선임	[現] (주)쎄니트 대표이사 [現] 영산콘크리트(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이의석	1975-10	3년	재선임	[現] 진회계법인 [前] 삼일회계법인	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이의석	1975-10	3년	재선임	사외이사인 감사위원	[現] 진회계법인 [前] 삼일회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 폐자원(폐촉매, 폐배터리 등) 리싸이클링 및 유가금속 분리 회수 1. 금속 및 비금속류 해체, 선별 및 원료 재생업 1. 기타 비철금속 및 무기화학물질 제조 및 판매업 1. 실버타운(숙박시설, 레저시설, 보양시설) 조성 및 부대시설의 설치, 운영, 회원모집 및 임대, 위탁운영업 1. 실버타운 임대 및 컨설팅업		- 사업의 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	1. 기업홍보 및 광고의 제작, 기획, 대행업 1. 원료작물 및 농작물 재배, 판매업 1. 해외 농작물 재배 및 개발업 1. 교육 서비스업 1. 교육관련물 제조 판매 및 대여업 1. 소프트웨어 및 컨텐츠의 개발, 자문 및 공급업 1. 전자, 전기, 통신기기, 기계설비 및 그 부품의 제조 및 판매, 기타 관련 서비스업 1. 정보처리, 데이터베이스 및 정보서비스업 1. 전기, 정보통신 관련 공사업 1. 전자 조직장비 및 부품제조, 판매업 1. 컴퓨터 및 주변기기 제조, 판매업 1. 멀티미디어 하드웨어 및 소프트웨어의 제조, 판매업 1. 방송프로그램 제작업 1. 각종 음향물 녹음제작 1. 영상음반 제조업 1. 음반류 제조업 1. 소프트웨어 개발 및 제작업 1. 인터넷 정보서비스업 1. 방송 영상물 제작 판매업 1. 애니메이션 제작 판매업 1. 학원사업 1. 광고 기획 대행 1. 광고 제작 및 대행업 1. 인터넷 방송 사업 1. 캐릭터(영상저작물)사업 1. 음반의 제작 및 유통 판매업 1. 구두, 장신구, 안경, 잡화류 등의 제조 도소매 및 수탁판매(판매대행), 디자인 개발 용역업 1. 인력파견업 1. 공영시설 운영업 1. 공연 기획 및 제작업 1. 경영, 마케팅 자문, 기획 및 컨설팅업 1. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이선스업		- 기존 사업목적 정비