CENIT CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

쎄니트/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	9:00
2. 장소		경남 의령군 의령읍 구룡로4남길 53 주식회사 쎄니트 본사, 복지관 1층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사는 제31기 정기주주총회를 통해 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명을 선임하는 안건을 상정하였음.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제31기(2025.1.1~2025.12.31)별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건	-
3	정관 일부 변경의 건	-
3-1	사업목적추가의 건	-
3-2	조문 정비의 건	-
3-3	개정상법 반영의 건	-
3-4	부칙 신설의 건	-
4	감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	-
4-1	감사위원이 되는 사외이사 백강길 선임의 건	-
4-2	감사위원이 되는 사외이사 소영석 선임의 건	-
5	이사(사외이사 및 감사위원회위원 포함) 보수한도액 승인의 건	-
5-1	이사보수한도액 승인의 건 (최재관)	-
5-2	이사보수한도액 승인의 건 (박승배, 한창석, 이의석, 백강길, 소영석)	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백강길	1966-06	3	신규선임	[現] 삼덕회계법인 [前] 한영회계법인	㈜메타포투자일임(감사)
소영석	1967-08	3	신규선임	[現] 다산회계법인 [前] 삼일회계법인	㈜이브이첨단소재(감사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
백강길	1966-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	[現] 삼덕회계법인 [前] 한영회계법인
소영석	1967-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	[現] 다산회계법인 [前] 삼일회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 이차전지 및 관련 소재·화학물질(합성수지/유·무기 포함)제조·판매업 1. 수처리 및 오, 폐수처리 설비(시스템)의 설치 및 운영업 1. 전지용 전해액(전해질) 및 관련 화학제품의 제조 및 판매업		사업의 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-