CENIT CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

쎄니트/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	9:00
2. 장소		경남 의령군 의령읍 구룡로4남길 53 주식회사 쎄니트 본사, 복지관 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <의결사항> - 제1호 의안: 제28기(2022.1.1~2022.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (※현금배당 예정 내용: 1주당 50원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 한영수) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임(후보자 정형길) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임(후보자 황 민) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 선임(후보자 정형길) 제4-2호 의안 : 감사위원 선임(후보자 황 민) - 제5호 의안 : 이사(사외이사 및 감사위원회위원 포함) 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한영수	1961-08	3년	재선임	[現] ㈜쎄니트 부사장 [前] ㈜코리녹스 [前] ㈜풍산

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정형길	1971-12	3년	재선임	[現] 진회계법인 [前] 삼일회계법인	㈜엠디파크(감사)
황 민	1966-12	3년	재선임	[現] 인덕회계법인 [前] 유엔젤인터내셔널	블랙펄자산운용(주)(감사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정형길	1971-12	3년	재선임	사외이사인 감사위원	[現] 진회계법인 [前] 삼일회계법인
황 민	1966-12	3년	재선임	사외이사인 감사위원	[現] 인덕회계법인 [前] 유엔젤인터내셔널