CENIT CO., LTD — AGM Information 2025

Mar 25, 2025

쎄니트/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 30기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	117,512		- 매출액
- 부채총계	58,588		- 영업이익	-594
- 자본금	16,916		- 당기순이익	-3,108
- 자본총계	58,924		*주당순이익(원)	-100
나. 연결	- 자산총계	200,926		- 매출액
- 부채총계	100,924		- 영업이익	3,261
- 자본금	16,916		- 당기순이익	-736
- 자본총계	100,002		*주당순이익(원)	-29
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,520,146,050
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 :제30기(2024.1.1~2024.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (※현금배당 예정 내용: 1주당 50원) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 :자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 :정관 일부 변경 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 :사내이사 선임의 건(후보자 한창석) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 :이사(사외이사 및 감사위원회위원 포함) 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 배당기준 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. - 상기 4항의 기타 결의사항 중 제2호 의안의 목적은 상법 제461조의2(준비금 감소)에 의거하여, 자본준비금을 이익잉여금으로 전입함으로써, 배당가능이익을 확보하는 것으로 주주환원정책의 일환입니다. 자본준비금 감액으로 증가되는 배당가능이익은 33억원이며, 관련법(*)에 의거하여 향후 비과세 배당금의 재원으로 사용될 예정입니다. (*법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 소득세법 제17조)
※관련공시		2025-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 참고서류 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한창석	1970-01	3년	신규선임	[現] (주)쎄니트 공장장