CENIT CO., LTD

AGM Information • Mar 21, 2024

쎄니트/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	117,352		- 매출액
- 부채총계	51,830		- 영업이익	-1,936
- 자본금	16,916		- 당기순이익	-2,891
- 자본총계	65,522		*주당순이익(원)	-91
나. 연결	- 자산총계	204,177		- 매출액
- 부채총계	102,406		- 영업이익	4,923
- 자본금	16,916		- 당기순이익	3,810
- 자본총계	101,771		*주당순이익(원)	90
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	40
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,272,116,840
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 :제29기(2023.1.1~2023.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (※현금배당 예정 내용: 1주당 40원) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 선임 (후보자 최재관) 제3-2호 의안: 사내이사 선임 (후보자 박승배) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 이의석) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사(사외이사 및 감사위원회위원 포함) 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 배당기준 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
※관련공시		2024-03-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-06 참고서류 2024-03-13 감사보고서 제출 2024-03-13 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최재관	1954-06	3년	재선임	[現] (주)쎄니트 대표이사 [現] 영산콘크리트(주) 대표이사
박승배	1968-04	3년	재선임	[現] (주)쎄니트 대표이사 [現] 영산콘크리트(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이의석	1975-10	3년	재선임	[現] 진회계법인 [前] 삼일회계법인	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이의석	1975-10	3년	재선임	사외이사인 감사위원	[現] 진회계법인 [前] 삼일회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1.폐자원(폐촉매, 폐배터리 등) 리싸이클링 및 유가금속 분리 회수 1.금속 및 비금속류 해체, 선별 및 원료 재생업 1.기타 비철금속 및 무기화학물질 제조 및 판매업 1.실버타운(숙박시설, 레저시설, 보양시설) 조성 및 부대시설의 설치, 운영, 회원모 집 및 임대, 위탁운영업 1.실버타운 임대 및 컨설팅업		- 사업의 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	1.기업홍보 및 광고의 제작, 기획, 대행업 1.원료작물 및 농작물 재배, 판매업 1.해외 농작물 재배 및 개발업 1.교육 서비스업 1.교육관련물 제조 판매 및 대여업 1.소프트웨어 및 컨텐츠의 개발, 자문 및 공급업 1.전자, 전기, 통신기기, 기계설비 및 그 부품의 제조 및 판매, 기타 관련 서비스 업 1.정보처리, 데이터베이스 및 정보서비스업 1.전기, 정보통신 관련 공사업 1.전자 조직장비 및 부품제조, 판매업 1.컴퓨터 및 주변기기 제조, 판매업 1.멀티미디어 하드웨어 및 소프트웨어의 제조, 판매업 1.방송프로그램 제작업 1.각종 음향물 녹음제작 1.영상음반 제조업 1.음반류 제조업 1.소프트웨어 개발 및 제작업 1.인터넷 정보서비스업 1.방송 영상물 제작 판매업 1.애니메이션 제작 판매업 1.학원사업 1.광고 기획 대행 1.광고 제작 및 대행업 1.인터넷 방송 사업 1.캐릭터(영상저작물)사업 1.음반의 제작 및 유통 판매업 1.구두, 장신구, 안경, 잡화류 등의 제조 도소매 및 수탁판매(판매대행), 디자인 개발 용역업 1.인력파견업 1.공영시설 운영업 1.공연 기획 및 제작업 1.경영, 마케팅 자문, 기획 및 컨설팅업 1.브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이선스업		-기존 사업목적 정비