CENIT CO., LTD

AGM Information • Mar 28, 2023

쎄니트/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	121,493		- 매출액
- 부채총계	51,490		- 영업이익	4,200
- 자본금	16,916		- 당기순이익	3,006
- 자본총계	70,003		*주당순이익(원)	95
나. 연결	- 자산총계	197,618		- 매출액
- 부채총계	98,335		- 영업이익	9,997
- 자본금	16,916		- 당기순이익	9,488
- 자본총계	99,283		*주당순이익(원)	272
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,590,146,050
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 :제28기(2022.1.1~2022.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (※현금배당 예정 내용: 1주당 50원) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 선임 (후보자 한영수) 제3-2호 의안: 사외이사 선임 (후보자 정형길) 제3-3호 의안: 사외이사 선임 (후보자 황 민) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원 선임 (후보자 정형길) 제4-2호 의안: 감사위원 선임 (후보자 황 민) ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사(사외이사 및 감사위원회위원 포함) 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 배당기준 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
※관련공시		2023-03-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한영수	1961-08	3년	재선임	[現] ㈜쎄니트 부사장 [前] ㈜코리녹스 [前] ㈜풍산

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정형길	1971-12	3년	재선임	[現] 진회계법인 [前] 삼일회계법인	㈜엠디파크(감사)
황민	1966-12	3년	재선임	[現] 인덕회계법인 [前] 유엔젤인터내셔널	블랙펄자산운용(주)(감사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정형길	1971-12	3년	재선임	사외이사인 감사위원	[現] 진회계법인 [前] 삼일회계법인
황민	1966-12	3년	재선임	사외이사인 감사위원	[現] 인덕회계법인 [前] 유엔젤인터내셔널

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-