CENIT CO., LTD

AGM Information • Mar 27, 2020

쎄니트/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	111,979		- 매출액
- 부채총계	49,952		- 영업이익	4,526
- 자본금	16,916		- 당기순이익	-305
- 자본총계	62,026		*주당순이익(원)	-9
나. 연결	- 자산총계	157,234		- 매출액
- 부채총계	78,074		- 영업이익	5,748
- 자본금	16,916		- 당기순이익	1,920
- 자본총계	79,160		*주당순이익(원)	62
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		891,683,590
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1인 선임, 사외이사 3인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제25기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결포함) ※현금배당 예정 내용 : 1주당 30원 - 원안대로 가결 제 2호 의안 :정관 일부변경 승인의 건 - 원안대로 가결 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건  제3-1호 의안 : 한영수 사내이사 선임의 건 - 원안대로 가결 제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건  제4-1호 의안 : 백강길 사외이사 선임의 건  제4-2호 의안 : 정형길 사외이사 선임의 건  제4-3호 의안 : 황민 사외이사 선임의 건 - 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건  제5-1호 의안 : 백강길 감사위원장 선임의 건  제5-2호 의안 : 정형길 감사위원 선임의 건  제5-3호 의안 : 황민 감사위원 선임의 건 - 원안대로 가결          제 6호 의안 :이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제 7호 의안 :감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제 8호 의안 :임원퇴직금 지급규정 제정의 건 - 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 1주당 배당금액은 최대주주는 주당 20원, 기타주주는 주당 30원을 차등 지급합니다.
※관련공시		2020-03-18 감사보고서 제출 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-01-31 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한영수	1961-08	3년	신규선임	㈜ 쎄니트, 전무이사(現) ㈜ 코리녹스(前) ㈜ 풍산(前)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백강길	1966-06	3년	신규선임	회계법인 새길, 전무이사(現) 미래에셋대우(前) 한국기업평가㈜(前)	회계법인 새길, 전무이사
정형길	1971-12	3년	신규선임	진회계법인, 이사(現) 삼일회계법인(前)	진회계법인, 이사
황민	1966-12	3년	신규선임	인덕회계법인, 이사(現) 유엔젤인터내셔널(前)	인덕회계법인, 이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
백강길	1966-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	회계법인 새길, 전무이사(現) 미래에셋대우(前) 한국기업평가㈜(前)
정형길	1971-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	진회계법인, 이사(現) 삼일회계법인(前)
황민	1966-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	인덕회계법인, 이사(現) 유엔젤인터내셔널(前)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1.  검교정사업 1.  수질측정사업 1. 컨설팅사업(스마트공장, 코칭) 1. 의약품, 화장품, 의료용구 및 의약외품 제조업, 수입업 및 판매업 1. 생물의약품 연구 및 제조업, 생명공학의약품개발업 1. 의약품가공수탁업 1. 건강기능식품 제조업, 수입업 및 판매업 1. 시험검사분석, 연구개발, 의약품관련 컨설팅업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-