ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	Nuri ÖZDEMİREL	GENEL MÜDÜR	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.02.2014 17:45:33
2	Fehmi AÇARÇİÇEK	GN. MD. YARD. (MALİ-İDARİ)	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.02.2014 17:46:47

Adres	Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No: 3 16140 Nilüfer BURSA
Telefon	224 - 2431230
Faks	224 - 2431318
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	224 - 2431230
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	224 - 2431318
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul'un Toplantıya Davet Edilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	20.02.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	19.03.2014 14:30
Adresi	ÇEMTAŞ A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No: 3 16140 Nilüfer BURSA
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşuna ait raporların okunması ve müzakeresi. 4. Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II-14.1 tebliği çerçevesinde hazırlanan Mali Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması. 5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğinde yapılan değişikliğin onaylanması. 6. 2013 Yılına ait muamele ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi. 7. Şirket kar payı dağıtım politikasının Genel Kurul onayına sunulması. 8. Kar Dağıtımının müzakeresi ve karara bağlanması. 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret tespiti. 10. Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması. 11. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve SMMM A.Ş.'nin Genel Kurul'un onayına sunulması. 12. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla 2013 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi. 13. Şirket Ortaklarının; üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi. 14. Şirketin 2013 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi. 15. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulması. 16. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi. 17. Gebze/Şekerpınar'da bulunan Makas Fabrikasının satılmasıyla ilgili hususların görüşülmesi. 18. Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuz;

Aşağıda yer alan gündemi görüşmek üzere 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 19 Mart 2014 - Çarşamba günü, saat 14:30'da Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No: 3 Nilüfer / BURSA adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin en geç toplantı tarihinden önceki gün, saat 21:00'e kadar işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Genel kurul toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 23:59 itibariyle Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi'nde adı yer alan pay sahiplerimiz kimlik göstererek katılabileceklerdir.

Ayrıca genel kurul öncesi hisse senetlerinde blokaj uygulaması kaldırıldığından genel kurul'a fiziken katılacak pay sahipleri genel kurul saatinden en az bir saat öncesi ile gelmeleri halinde hazirun cetvelinin kolayca hazılanmasına katkıda bulunacaklarının bilincinde olmaları önemle rica olunur.

Genel kurula katılacak tüzel kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yetki belgelerini de getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıda bizzat hazır bulunamayacak pay sahipleri aşağıda örneği yazılı noter onaylı vekâletname ile kendilerini temsil ettirebileceklerdir. Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca pay sahiplerimiz genel kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin;

28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik ortamda yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır. Toplantıya elektronik ortamda iştirak edecek ortaklarımız; Genel kurul tarihinden bir gün önce (18 Mart 2014 saat 21:00'e kadar) Elektronik Genel Kurul Sistemine (EGKS) giriş yapmaları, genel kurul toplantı saatinden 55 dakika öncesinden itibaren elektronik imzalarını atmaları suretiyle toplantıya iştirak edebileceklerdir.

Pay sahiplerimiz, EGKS'ne katılım süreci ile ilgili detaylı bilgiye MKK internet sitesinden ulaşabilirler.

Türk Ticaret Kanunu'nun 437'nci maddesi gereğince Şirketimiz'in 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi ve Denetçi Raporları toplantı tarihinden 15 gün önce Şirketimiz merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.