ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 9, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	Fehmi AÇARÇİÇEK	GN. MD. YARD. (MALİ-İDARİ)	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.01.2013 13:48:16
2	Nuri ÖZDEMİREL	GENEL MÜDÜR	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.01.2013 13:49:50

Ortaklığın Adresi	:	Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No: 3 16159 Nilüfer BURSA
Telefon ve Faks No.	:	(0224) 243 12 30 ( 4 Hat ) - (0224) 243 13 18
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0224) 243 12 30 ( 4 Hat ) - (0224) 243 13 18
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Kurumsal Temsilci için çağrı ilanı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulu'muzun 2013/04 no'lu kararı ile;

Şirketimiz; 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını, 2013 yılı Mart ayı sonuna kadar Organize Sanayi Bölgesi, Ali Osman Sönmez Bulvarı, No: 3 Bursa adresinde yapmayı planlamaktadır.

Bu çerçevede, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 428. maddesinin 2. fıkrası hükmü kapsamında pay sahiplerimizin önerdikleri kurumsal temsilcilerin ve kurumsal temsilciliğe istekli olanların şirketimize bildirim yapabilmeleri için aşağıdaki çağrı metninin ilan edilmesine ve Olağan Genel Kurula ilişkin yer, tarih, saat ve gündemin kesinleşmesini takiben gerekli açıklamanın yapılmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir.

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 428. maddesinin 2. fıkrası hükmüne istinaden, Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2013 yılı Mart sonuna kadar Organize Sanayi Bölgesi, Ali Osman Sönmez Bulvarı, No: 3 Bursa adresinde yapılması planlanan Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimiz pay sahiplerinin kendileri adına oy kullanıp ilgili diğer işlemleri yapması için kurumsal temsilci olarak atamaları amacıyla önerecekleri kişilerin ve kurumsal temsilciliğe istekli olanların, kimlik bilgileri, adres ve elektronik posta adresi ile telefon ve telefaks numaralarının işbu ilanın yayım tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde şirket merkezimiz olan Organize Sanayi Bölgesi, Ali Osman Sönmez Bulvarı, No: 3 Bursa adresine veya maliisler@cemtas.com.tr elektronik posta adresine yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir."

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.