ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	Fehmi AÇARÇİÇEK	GN. MD. YARD. (MALİ-İDARİ)	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.02.2012 14:21:44
2	Nuri ÖZDEMİREL	GENEL MÜDÜR	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.02.2012 14:24:22

Ortaklığın Adresi	:	Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No: 3 16159 Nilüfer BURSA
Telefon ve Faks No.	:	(0224) 243 12 30 ( 4 Hat ) - (0224) 243 13 18
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0224) 243 12 30 ( 4 Hat ) - (0224) 243 13 18
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	27.02.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011 - 31.12.2011
Tarihi	:	22.03.2012
Saati	:	14:30
Adresi	:	Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No: 3 16159 Nilüfer BURSA

GÜNDEM:

1 - Açılış ve Divan teşekkülü.

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi.

3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıp ve Bağımsız Denetleme Kuruluşuna ait raporların okunması ve müzakeresi.

4 - S.P.K. Seri : XI, No : 29 tebliğ çerçevesinde hazırlanan Mali Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması.

5 - 2011 Yılına ait muamele ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu ve Murakıpların ibrası.

6 - Kar Dağıtımının müzakeresi ve karara bağlanması.

7 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri: IV, No: 56-57 Tebliğ'leri uyarınca; Esas Sözleşmemizin 4, 10, 12, 14, 16 ve 29'uncu madde tadillerinin müzakeresi ve karara bağlanması.

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murakıpların ücret tespiti.

9 - Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması.

10 - Murakıp sayısının ve görev süresinin tespiti ile Murakıp seçiminin yapılması.

11 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve SMMM A.Ş.'nin S.P.K. Seri: X, No: 22 tebliğ, üçüncü kısım, madde 6 gereği Genel Kurul'un onayına sunulması.

12 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında, S.P.K.'nın 05/06/2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması.

13 - Kar payı dağıtım politikaları ile ilgili Genel Kurul'a bilgi sunulması.

14 - Şirket Ortaklarının; üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotekler ile Şirketin 2011 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

15 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulması

16 - Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 334 ve 335 hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.7) maddesinde belirtilen kişilere bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesi hususunun müzakeresi ve karar alınması.

17 - Dilekler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuz 27 Şubat 2012 2012/ 08 nolu toplantısında ;

2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 22 MART 2012 - PERŞEMBE günü, saat 14:30 'da Organize Sanayi Bölgesi A.O.S. Bulvarı No: 3 Bursa adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Toplantıya iştirak edecek ortaklarımızın;

1.   Hisse senetlerini şirketimizden alarak kaydileştirme işlemini gerçekleştirmiş olan ortaklarımızın; toplantı tarihinden en geç bir hafta önce Aracı Kurumları vasıtası ile Merkezi Kayıt Kuruluşundan alacakları "Blokaj Yazısı"nın aslı ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Şirketimiz merkezine müracaat ederek toplantıya giriş kartlarını almaları,

2.   Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6.maddesine göre hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılımı mümkün olmayıp, Genel Kurul'a katılım başvurusu hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben Merkezi Kaydi Sistem (MKS) Genel Kurul uygulamaları kullanılarak yapılabilecektir.

3.   25/02/2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen S.P.K.'nun Geçici 6. Maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendisinde saklayan hissedarlarımızın 31.12.2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

Toplantıda bizzat hazır bulunmayacak ortaklarımızın aşağıda örneği yazılı olan vekaletname ile kendilerini temsil ettirmeleri mümkündür.

Türk Ticaret Kanunu'nun 362'nci maddesi gereğince şirketimizin 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları toplantı tarihinden 15 gün önce şirketimiz merkezinde ortakların tetkikine amade bulundurulacaktır.

VEKALETNAME

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.'nin 22 MART 2012 - PERŞEMBE günü, saat 14:30 'da Organize Sanayi Bölgesi A.O.S. Bulvarı No: 3 BURSA adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .............................................................. vekil tayin ediyorum.

A ) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a ) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b ) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar, (Özel talimatlar yazılır)

c ) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d ) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)Talimatlar, (Özel Talimatlar Yazılır)

B ) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a ) Adet - Nominal Değeri :

b ) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :

c ) Hamiline - Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

NOT : (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Gündemdeki ana sözleşme tadil metinleri ekli dosyadadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.