ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 8, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	NURİ ÖZDEMİREL	GENEL MÜDÜR	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08.02.2010 15:44:54
2	FEHMİ AÇARÇİÇEK	GN. MD. YRD. ( MALİ - İDARİ )	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08.02.2010 15:42:15

Ortaklığın Adresi	:	Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No: 3 Nilüfer BURSA
Telefon ve Faks No.	:	(0224) 243 12 30 (4 Hat) - (0224) 243 13 18
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0224) 243 12 30 (4 Hat) - (0224) 243 13 18
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	08.02.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2009 - 31.12.2009
Tarihi	:	09.03.2010
Saati	:	14:30
Adresi	:	Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No: 3 Nilüfer BURSA

GÜNDEM:

1 - Açılış ve Divan teşekkülü.

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi

3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıp ve Bağımsız Denetleme Kuruluşuna ait raporların okunması ve müzakeresi,

4 - S.P.K. Seri : XI No : 29 Tebliği çerçevesinde hazırlanan Mali Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması,

5 - 2009 Yılına ait muamele ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu ve Murakıpların ibrası,

6 - Kar Dağıtımının müzakeresi ve karara bağlanması,

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Murakıpların ücretlerinin tespiti,

8 - Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ile bir yıllığına Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapılması,

9 - Murakıp sayısının tespiti ile bir yıllığına murakıp seçiminin yapılması,

10 - Yönetim Kurulu tarafından seçilecek olan Bağımsız Denetleme Kuruluşunun,S.P.K. Seri: X No: 22 Tebliği, üçüncü kısım, madde 6 gereği Genel Kurulun onayına sunulması,

11 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında, S.P.K. 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması,

12 - Kar payı dağıtım politikaları ile ilgili Genel Kurul'a bilgi sunulması,

13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335'nci maddeleri uyarınca yetki tanınması,

14 - Dilekler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.