ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Apr 27, 2023

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
İSMAİL TARMAN		Male	Chairman of the Board	Industrialist	13.05.2013	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Bursa Agrega A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkanı)((Bursa Beton A.Ş. adına), Bursa Ares Çevre ve Enerji Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. ( Yönetim Kurulu Başkanı), Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkanı(Bursa Beton A.Ş. adına), Atakule GYO A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), İpekiş Mensucat T. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Turizm Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), MTM Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Tekstil Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)	No	1		Dependent Member			No	-
MURAT TARMAN		Male	Deputy Chairman of the Board and Executive Director	Business and administration professionals	17.03.2021	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi,Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Roda Liman A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi), Bursa Beton A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkan Vekili), M.T.M Gayrimenkul İnşaat Tekstil İç ve Dış Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tarman Turizm Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Tarman Tekstil Tic. A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi), İpekiş Mensucat T.A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tarman Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tarman Gayrimenkul İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Atakule GYO A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Başkanı)	Yes			Dependent Member			No	-
MUSTAFA TARMAN		Male	Deputy Chairman of the Board and Executive Director	Business and administration professionals	22.03.2016	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi,Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bursa Beton A.Ş (Yönetim Kurulu Üyesi), Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi), Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tarman Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tarman Gayrimenkul İnş. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), MTM Gayrimenkul A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi), İpekiş Mensucat A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Tarman Turizm Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili),Tarman İnşaat Taahhüt A.Ş(Yönetim Kurulu Başkanı),Tarman Tekstil Tic.A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı)	Yes			Dependent Member			No	-
ERGÜN KAĞITÇIBAŞI		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	21.03.1996	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)	No	0.04		Dependent Member			No	-
HİDAYET NALAN TÜZEL		Female	Member of the Board	Lawyer	14.01.2015	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi,Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş.(Yönetim Kuırulu Üyesi),Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Bursa Şubesi Sekreteri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (Meclis Üyesi)	No			Dependent Member			No	-
MEHMET ARPACI		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	23.03.2023	Non-Executive		Atakule Gayri Menkul Yatırım A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı)	No			Dependent Member			No	-
SELAHATTİN SERBEST		Male	Member of the Board	Academician	20.03.2018	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), ODTÜ(Kuzey Kıbrıs) (Öğretim Görevlisi), Özyeğin Üniversitesi (Öğretim Görevlisi), Bahçeşehir Üniversitesi (Öğretim Görevlisi)	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115627	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
SALİM CAN KARAŞIKLI		Male	Member of the Board	Academician	20.03.2018	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Ege Endüstri Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Baylas Otomotiv A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Baytur Motorlu Vasıtalar A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bayraktar Otomotiv ve Servis Hiz. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Laskay Lastik Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Astra Yapı ve İşletmeciliği A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115627	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
NALAN ERKARAKAŞ		Female	Member of the Board	Finance Professional	17.03.2021	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bursa Çimento A.Ş (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Viking Kağıt ve Selülöz A.Ş.(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi),Pınar Su ve İçecek A.Ş.(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Pınar Entegre Et ve Un Sanayi A.Ş.(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Eren Bağımsız Denetim A.Ş. Member Firm of Grant Thornton Int. Ltd.(Partner),KOTEDER- Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği (Yönetim Kurulu Başkanı), (KORUNCUK)(Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) , SEDEFED (Sektörel Dernekler Federasyonu) (Yönetim Kurulu Üyesi)	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115627	Considered	No	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
CEVDET ERKANLI		Male	Member of the Board	Sworn-in Certified Public Accountant	17.03.2021	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Bursa Çimento A.Ş.(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkanı), Tek Finansal Yönetim ve Dan. Hiz. Ltd. Şti.(Ortak)	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115627	Considered	No	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı