ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Feb 20, 2019

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
ERGÜN KAĞITÇIBAŞI		Male	Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	21.03.1996	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.- Ares Çimento A.Ş. -Tasfiye Halinde Tunçkül Çimento A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	No	0.06		Dependent Member			No	-
MUSTAFA CÜNEYT PEKMAN		Male	Deputy Chairman of the Board and Executive Director	Business and administration professionals	31.08.1987	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Murahhas Üye)	Bupet Bursa Petrol Ürünleri A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi	No			Dependent Member			No	-
İSMAİL TARMAN		Male	Member of the Board	Industrialist	13.05.2013	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Atakule GYO A.Ş. - Tarman Dış Ticaret A.Ş. - Tarman Gayrimenkul İnş.Tur.A.Ş. - İpekiş Mensucat T.A.Ş. - Tarman Çimento A.Ş. - MTM Gayrimenkul İnş.Teks. İç Ve Dış Tic.A.Ş. - Tarman Tekstil Tic.A.Ş. - Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelikleri	No	1		Dependent Member			No	-
MEHMET CELAL GÖKÇEN		Male	Member of the Board	Industrialist	25.03.2003	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi	Bplas Bursa Plastik A.Ş.- Bemsa A.Ş.- B.E.R.K. Radyo TV A.Ş.- Norm Çevre Tek.A.Ş.- Stepin Tasarım A.Ş.- Zeytursan A.Ş.- Aquila Aviation Gmbh - Bursa Uzay ve Havacılık Eğitimi A.ş, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. - BPO B-Plas Plastic Omnium A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. - Bemteks Tekstil Ltd. Şti. - Buriş A.Ş.- Gökçen San.Tic.Ltd.Şti. - Bupet Bursa Petrol Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelikleri	No	1.1		Dependent Member			No	-
HİDAYET NALAN TÜZEL		Female	Member of the Board	Lawyer	14.01.2015	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş- Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.- Bursa Beton A.Ş.-Tasfiye Halinde Tunçkül Çimento A.Ş. - Ares Çimento A.Ş. ve Bursa Agrega A.Ş Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Merkez Hakemi Asil Üyesidir	No			Dependent Member			No	-
MUSTAFA TARMAN		Male	Member of the Board	Business and administration professionals	22.03.2016	Non-Executive	-	Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.- İpekiş Mensucat T.A.Ş.- Tarman Dış Ticaret A.Ş.- Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş.- MTM Gayrimenkul İnş. Tekstil İç ve Dış Tic. A.Ş. - Tarman Çimento Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili	No			Dependent Member			No	-
NECATİ GELMEZ		Male	Member of the Board	Lawyer	01.03.1989	Non-Executive	Denetim Kurulu Üyesi - Yönetim Kurulu Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı	Bursa Beton A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Kuştur Kuşadası Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Riskin Erken Tespiti ve Yönetimi Komitesi Başkanı	No	0.07		Dependent Member			No	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
SELAHATTİN SERBEST		Male	Member of the Board	Academician	20.03.2018	Non-Executive	-	Üniversite ders vermekte	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662360	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
SALİM CAN KARAŞIKLI		Male	Member of the Board	Academician	20.03.2018	Non-Executive	-	Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş(Yönetim Kurulu Üyesi,Marshall Boya A.ş (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Üniversite yüksek lisans programlarında ders vermekte	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662360	Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
GILBERT NOEL CLAUDE NATTA	Genel Koordinatör	Economist	Yönetim Kurulu Danışmanı,Genel Kordinatör	Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. Genel Koordinatör
NURİ ÖZDEMİREL	Genel Müdür	Engineer	Genel Müdür
ŞÜKRÜ ÜNAL	Genel Müdür Yrd.-İşletmeler	Engineer	Haddehane Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler)
MEHMET FİKRET PAMUK	Mali İşler Müdürü	Certified Public Accountant	Mali İşler Müdürü, Mali İşler Şefi (Genel),Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi, Genel Müdür Yardımcısı(Mali)