ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 25, 2025

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	20.02.2025
General Assembly Date	21.03.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	20.03.2025
Country	Turkey
City	BURSA
District	NİLÜFER
Address	Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:3 16140 Nilüfer BURSA

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.

4 - 2024 Yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması.

5 - Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II-14.1 tebliği çerçevesinde hazırlanan 2024 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.

6 - 2024 Yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.

7 - Şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde, 2024 Yılı kar dağıtımının ve dağıtım tarihi konusunda Yönetim Kurulu önerisinin veya diğer önerilerin müzakere edilerek karara bağlanması.

8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti.

9 - Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması.

10 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu "Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." nin Genel Kurul'un onayına sunulması.

11 - Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenerek Genel Kurul'un onayına sunulması.

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, 12/4 madde hükmü gereği 2024 yılında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Şirketin 2024 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

16 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul İlanı 2024.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	CEMTS__Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1 - Sermaye Piyasası Kanunu Seri: II-14.1 Tebliğ çerçevesinde hazırlanan Faaliyet Raporumuz ve Finansal Tablolarımız görüşülerek kabul edilmiştir. 2 - Yönetim Kurulumuz ibra edilmiştir. 3 - Ortaklarımıza, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre Geçmiş Yıl Karlarımızdan brüt 110.000.000 TL (tescil edilmiş ödenmiş sermayenin % 22'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 22 Kr); net 93.500.000 TL (tescil edilmiş ödenmiş sermayenin % 18,7'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 18,7 Kr) tutarındaki Nakit kar payının 28/05/2025 tarihinde dağıtılması kabul edilmiştir. 4 - Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 330.000 TL (üçyüzotuzbinTL), Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üyelerine aylık net 295.000 TL (ikiyüzdoksanbeşbinTL), diğer Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 50.000 TL (ellibinTL) huzur hakkı olarak ücret ödenmesi kabul edilmiştir. 5 - Yönetim Kurulunun Bağımsız Üyeler dahil 9 kişiden oluşması ve görev süresinin 1 yıl olması, (2025 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmaları) kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. İsmail TARMAN, Sn. Murat TARMAN, Sn. Mustafa TARMAN, Sn. Ergün KAĞITÇIBAŞI, Sn. Hidayet Nalan TÜZEL, Sn. Mehmet ARPACI, Sn. Nalan ERKARAKAŞ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Sn. Cevdet ERKANLI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Sn. Şükran NURLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmiştir. 6 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu 0782005618900001 mersis numaralı Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 2025 hesap dönemi için seçimi Genel Kurulca onaylanmıştır. 7 - 2024 yılı içinde yapılan 8.828.319 TL'lik bağışlar hakkında bilgi sunulmuştur. Şirketimizin 2025 yılında yapacağı bağışların üst sınırının yıllık 8.800.000 TL olması Genel Kurulca onaylanmıştır. 8 - Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirket Ortaklarına; üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotekler ile Şirketin 2024 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir. 9 - Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir. 10 - Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince belirtilen kişilere bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesi, Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir. Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem bulunmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	25.03.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	21.03.2025_Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	2024 Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 21.03.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü Tarafından 25.03.2025 tarihinde tescil edilmiş 25.03.2025 tarih ve 11299 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olmuştur.