AGM Information • Mar 27, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Yönetim Kurulumuz;
Aşağıda yer alan gündemi görüşmek üzere 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 27 Mart 2024 – Çarşamba günü, saat 14:00'da Organize Sanayi Bölgesi, Ali Osman Sönmez Bulvarı, No: 3, Nilüfer / BURSA adresinde yapılmasına karar vermiştir.
Şirketimiz'in 2023 yılına ilişkin Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşuna ait Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerimize sunulması gereken sair bilgi ve belgeler, Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, Şirketimizin www.cemtas.com.tr adresinde yer alan kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.cemtas.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle genel kurul toplantısına katılım mümkün olmayacaktır. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin vekaletname ile birlikte kimlik göstermesi zorunludur.
Toplantıya elektronik ortamda katılmayı tercih eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve e-MKK Bilgi Portalına üye olmaları ve en geç toplantı tarihinden önceki gün, saat 21:00'e kadar işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Pay sahiplerimiz, EGKS'ne katılım süreci ile ilgili detaylı bilgiye MKK internet sitesinden ulaşabilirler.
Genel kurula katılacak tüzel kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yetki belgelerini de getirmeleri gerekmektedir.
Genel kurul toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 23:59 itibariyle Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi'nde adı yer alan pay sahiplerimiz paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.
Ayrıca, genel kurul öncesi hisse senetlerinde blokaj uygulaması kaldırıldığından, Genel Kurul'a fiziken katılacak pay sahipleri genel kurul saatinden en az bir saat öncesi ile gelmeleri halinde hazirun cetvelinin kolayca hazırlanmasına katkıda bulunacaklarının bilincinde olmaları önemle rica olunur.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.cemtas.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.
Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunar ve katılımlarını rica ederiz.
ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU
Şirket Adresi: Organize Sanayi Bölgesi, Ali Osman Sönmez Bulvarı, No: 3 Nilüfer / Bursa
Ticaret Sicili ve Numarası: Bursa/ 14842
Mersis Numarası : 0242001220100015
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan (1.3.1) no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, bu bölümde diğer zorunlu genel açıklamalar bilginize sunulmaktadır:
Şirketin 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde güncel çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 500.000.000 TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerde 50.000.000.000 adet paya bölünmüştür.
Şirketin paylarının tamamı hamiline olup, herhangi bir grup ayırımı ve imtiyazlı pay bulunmamaktadır.
Şirketin güncel ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
| Pay Sahibi | Sermayedeki Payı (TL) |
Sermayedeki Payı(%) |
Pay Sayısı ve Oy Hakkı (Adet) |
Oy Hakkı Oranı(%) |
|---|---|---|---|---|
| Bursa Çimento Fabrikası | ||||
| Anonim Şirketi | 288.634.639,37 | 57,73 | 28.863.463.937 | 57,73 |
| Diğer | 211.365.360,63 | 42,27 | 21.136.536.063 | 42,27 |
| TOPLAM | 500.000.000,00 | 100,00 | 50.000.000.000 | 100,00 |
Şirket tarafından işbu bilgilendirme dokümanının kamuya açıklandığı tarih itibariyle ÇEMTAŞ A.Ş. hisselerinin % 42,07'lik kısmı Borsa İstanbul (BİST)'da fiili dolaşımdadır.
Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının yönetim ve faaliyetlerinde geçmiş hesap döneminde gerçekleşmiş veya gelecek hesap döneminde planlanan, şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.
Gündemin 10.maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerinin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.
Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarına ilişkin Bağımsızlık Beyanları EK-2'de sunulmuştur.
2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için bilgilendirme dokümanımızın yayın tarihi itibariyle yazılı olarak herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.
Şirket Yönetim Kurulumuz 03.01.2024 tarih 2024/01 no'lu kararı ile;
Esas Sözleşmemizin 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanımızın 500.000.000 (Beşyüzmilyon Türk Lirası) TL'den 2.500.000.000 ( İkimilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2024–2028 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına,
Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulması ve gerekli izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.
Şirketimizin, Kayıtlı Sermaye Tavanının arttırılması ve Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanında değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulu'na 05.01.2024 tarihi itibariyle başvuru yapılmıştır.
Esas Sözleşmemizin 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanımızın 500.000.000 (Beşyüzmilyon Türk Lirası) TL'den 2.500.000.000 (İkimilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) TL'ye yükseltilmesine ve Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ilişkin başvurumuz 10.01.2024 tarih E-29833736-100-47818 nolu yazısına göre Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuştur. Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izinler alınmıştır.
MADDE - 6 Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 15/05/1997 tarih ve 15/696 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL olup, her biri 1 Kr itibari kıymette tamamı hamiline yazılı 50.000.000.000 (Ellimilyar) paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 500.000.000 (beşyüzmilyon) Türk Lirası, her biri 1 (bir) Kuruş itibari kıymette tamamı hamiline yazılı 50.000.000.000 (Ellimilyar) adet paya bölünmüş olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.
MADDE - 6 Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 15/05/1997 tarih ve 15/696 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.500.000.000 (İkimilyarbeşyüzmilyon) TL olup, her biri 1 Kr itibari kıymette tamamı hamiline yazılı 250.000.000.000 (İkiyüzellimilyar) paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası, her biri 1 (bir) Kuruş itibari kıymette tamamı hamiline yazılı 50.000.000.000 (Ellimilyar) adet paya bölünmüş olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.
6102 sayılı "Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) ve Şirket'in Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturularak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, KAP'ta ve www.cemtas.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan ve içerisinde Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açılacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
01 Mart 2024 tarihinde KAP'ta ve eş zamanlı olarak kurumsal internet sitemizde yayınlanmış olan ve TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetçi Raporu okunacaktır.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul portalında ayrıca 'www.cemtas.com.tr' adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Sun Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 82.607.530 TL "Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, Kar Dağıtım
Politikamız, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK-3'de yer almaktadır. Kar Dağıtım Önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Şirket Yönetim Kurulumuz 03.01.2024 tarih 2024/01 no'lu kararı ile; Esas Sözleşmemizin 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanımızın 500.000.000 (Beşyüzmilyon Türk Lirası) TL'den 2.500.000.000 ( İkimilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2024–2028 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulması ve gerekli izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.
05.01.2024 tarihi itibariyle Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının arttırılması ve Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanında değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
10.01.2024 tarih E-29833736-100-47818 nolu Sermaye Piyasası Kurulu yazısına göre Esas Sözleşmemizin 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanımızın 500.000.000 (Beşyüzmilyon Türk Lirası) TL'den 2.500.000.000 (İkimilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) TL'ye yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ilişkin başvurumuz uygun bulunmuştur. Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izinler alınmıştır.
Esas Sözleşme'mizin Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili 6'ncı maddesinin tadilleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemiz ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerileri de dikkate alınarak, 2023 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık net ücretleri belirlenerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK gereğince ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2023 tarih ve 2/51 sayılı Kararı Uyarınca yapılan Duyurusu ile 2023 yılından itibaren Şirketimizin 1. Grup Şirketlere dahil edilmesi nedeniyle, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.7 no'lu ilkesinin üçüncü fıkrasına uyum sağlamak üzere, dört Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin görev süreleri belirlenecek ve seçilmeleri oylanacaktır.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak; Yönetim Kurulumuza başvuran, Sayın Salim Can KARAŞIKLI, Sayın Selahattin SERBEST, Sayın Nalan ERKARAKAŞ, Sayın Cevdet ERKANLI ve Sayın Soner ALTAŞ 'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine adaylığı, Kurumsal Yönetim Komitemiz tarafından incelenmiş ve Yönetim Kurulumuza öneri olarak götürülmüştür.
Yönetim Kurulumuz tarafından 18.01.2024 tarih ve 2024/02 nolu toplantısında alınan karar ile Sn. Selahattin SERBEST, Sn. Salim Can KARAŞIKLI, Sn. Nalan ERKARAKAŞ ve Sn. Cevdet ERKANLI Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayı olarak belirlenmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Selahattin SERBEST, Sn. Salim Can KARAŞIKLI 2018 yılından itibaren Şirketimizde görev yaptığından, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan "Şirketin Yönetim Kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmamış olması" şartını sağlamamaktadır.
Sn. Selahattin SERBEST, Sn. Salim Can KARAŞIKLI sermaye piyasası hukuku, gayrimenkul, finans sektörüne dair bilgi birikimleri yerli/yabancı yatırımcılar, finans kurumları ile olan ilişkileri nedeniyle, yeni yatırım planı olan ve yatırım süreci devam eden Şirketimize önemli katkılar sağladıklarından, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6. maddesinin 5. fıkrası uyarınca Sermaye Piyasası Kurulundan 1 yıl daha Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alabilmeleri için izin talep edilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.02.2024 tarih ve E-29833736-110.07.07-49555 sayılı yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarından, Sn. Nalan ERKARAKAŞ ile Sn. Cevdet ERKANLI'nın hakkında herhangi bir olumsuz görüş bulunmadığı, Sn. Salim Can KARAŞIKLI, Sn. Selahattin SERBEST görev sürelerinin 1 yıla kadar uzatılmasına ilişkin Tebliği'nin 6. maddesinin 5. fıkrası hükmünde belirtilen istisnadan yararlandırılması talebimizin olumlu karşılandığı Şirketimize iletilmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın özgeçmişleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarına ilişkin Bağımsızlık Beyanları EK-2'de sunulmuştur.
Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimiz 2024 yılı hesap dönemi Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak 0782005618900001 mersis numaralı "Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararı, S.P.K. Seri X, N:22 tebliğ, üçüncü kısım, madde 6 gereği Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 No.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, 2023 yılında yapılan toplam 1.603.523 TL tutarındaki bağışlarla ilgili Genel Kurul'a bilgi verilecek, 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Şirketimiz tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
Şirketimiz tarafından 2023 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin Ücretlendirme İle İlgili Temel İlke Ve Esasları hususunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK'nın 'Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı' başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve 'Rekabet Yasağı' başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. 23 Mart 2023 tarihinde yapılan 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Madde hükümlerinde yazılı yetki ve izinler verilmiştir.
SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 No.lu uyulması zorunlu ilkesi uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.
Kurumsal Yönetim Tebliği'nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında, Genel Kurul'a bilgi verilecek, 2024 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Madde hükümlerinde yazılı yetki ve izin verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Söz almak isteyen pay sahiplerimizin varsa dilek, görüşleri alınacaktır.
ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 27 Mart 2024 - Çarşamba günü, saat 14:00'da Organize Sanayi Bölgesi, Ali Osman Sönmez Bulvarı, No: 3, Nilüfer/BURSA adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..................................................'yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin (*)
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
Talimatlar :
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|
|---|---|---|---|---|
| 1- | Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. | |||
| 2- | Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. | |||
| 3- | 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması. |
|||
| 4- | 2023 Yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması | |||
| 5- | Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II-14.1 tebliği çerçevesinde hazırlanan 2023 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması. |
|||
| 6- | 2023 Yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi. |
|||
| 7- | Şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde, 2023 Yılı kar dağıtımının ve dağıtım tarihi konusunda Yönetim Kurulu önerisinin veya diğer önerilerin müzakere edilerek karara bağlanması. |
|||
| 8- | Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda; Esas Sözleşme'mizin Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili 6'ncı maddesinin tadillerinin müzakeresi ve karara bağlanması. |
|||
| 9- | Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti. | |||
| 10- | Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması. |
|||
| 11- | Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu "Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." nin Genel Kurul'un onayına sunulması. |
|||
| 12- | Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenerek Genel Kurul'un onayına sunulması. |
|||
| 13- | Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, 12/4 madde hükmü gereği 2023 yılında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
|||
| 14- | Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Şirketin 2023 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
|||
| 15- | Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi. |
|||
| 16- | Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
|||
| 17- | Dilekler ve kapanış. |
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :
Adresi :
(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZA
(Yönetim Kurulu Üye Adayı)
1947 yılında Kayseri'de doğmuş olup, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun olmuştur. 1946 Yılında tekstil işleri yapmak için kurulmuş olan Tarman Kardeşler Koll. Şti.'nde, lise ve üniversiteye giderken, çalışma hayatına başlamıştır. Son 15 yılda Türkiye'de vergi rekortmenleri sıralamasında ilk 50 ve 20. sıralarda yer almıştır. Ülkenin geleceğinin iyi eğitilmiş insanların çokluğu ile doğru orantılı olduğunu düşünen bir ailenin mensubu olması itibarı ile kendisi ve ailesi 30'un üzerinde eğitim ve sağlık kurumları inşa etmiş ve bunların tamamını bedelsiz bağışlamıştır.
Grup İçinde; Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Roda Liman A.Ş., Bursa Beton A.Ş., Bursa Agrega A.Ş.(Bursa Beton A.Ş. adına), Bursa Ares Çevre ve Enerji Tekn. A.Ş., Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş. (Bursa Beton A.Ş. adına)'de Yönetim Kurulu Başkanı
Grup Dışında; Atakule GYO A.Ş., Tarman Dış Ticaret A.Ş., İpekiş Mensucat T. A.Ş., Tarman Turizm Çimento A.Ş., MTM Gayrimenkul A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Tarman Tekstil Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir.
(Yönetim Kurulu Üye Adayı)
1973 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1998 Yılında lisans eğitimini Eckerd College'da İşletme Yönetimi üzerine tamamladı. 1999 yılında Finans ve Ticaret Hukuku üzerine F. Metropolitan University'de yüksek lisans yaptı. Aynı yıllarda Kurumsal Finansman konusunda staj yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Yabancı dil olarak iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Grup İçinde; Bursa Group Sigorta A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Bursa Beton A.Ş., Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Roda Liman Depolama A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi
Grup Dışında; M.T.M. Gayrimenkul A.Ş., İpekiş Mensucat T. A.Ş., Tarman Dış Ticaret A.Ş., Tarman Gayrimenkul İnş.Tur. A.Ş., Tarman Tekstil Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Tarman Turizm Çimento A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Atakule G.Y.O. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Başkanıdır.
(Yönetim Kurulu Üye Adayı)
1976 yılında, İstanbul'da doğmuştur. İlk, Orta ve Lise öğrenimini İstanbul'da, Üniversite öğrenimini ise İşletme dalında, Amerika Birleşik Devletleri'nin St.Petersburg şehrinde bulunda ECKERD COLLEGE'da, 1998 Aralık ayında tamamlamıştır. Fenerbahçe Spor Klubü, Moda Deniz Klubü ve Büyük Klüp üyesi olan Mustafa TARMAN, iki çocuk babasıdır.
Grup İçinde; Bursa Group Sigorta A.Ş., Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Roda Liman A.Ş., Bursa Beton A.Ş., Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi,
Grup Dışında; Atakule GYO A.Ş., Tarman Dış Ticaret A.Ş., MTM Gayrimenkul A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Tarman Gayrimenkul İnş.Tur. A.Ş., Tarman İnşaat Taahhüt A.Ş. ve Tarman Tekstil Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, İpekiş Mensucat T. A.Ş. ve Tarman Turizm Çimento A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir.
(Yönetim Kurulu Üye Adayı)
1934 yılında Bursa'da doğmuş olup, evli ve bir çocuk babasıdır. 1959 yılında, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Bursa'nın "sanayi kenti" kimliğini kazanmasında aktif rol oynayan, Bursa iş dünyasının duayen isimlerindendir. Türkiye'deki Organize Sanayi'nin doğuşunda emekleri olan Ergün KAĞITÇIBAŞI, 33 yıllık Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği görevi süresince Bursalı iş insanlarına ışık tutmuş, Bursa ekonomisini yönlendirmiş ve gelişiminde önderlik yapmıştır. Ergün KAĞITÇIBAŞI, İngiltere Fahri Konsolosluğu görevinde de bulunmuştur. Galatasaray Üniversitesi'nin Tübitak adına yapmış olduğu bir araştırmada 500 büyük sanayi kuruluşu arasından, başarılı yönetim ölçütleri itibariyle seçilen, 63 ekonomik elit arasında yer almıştır.
Grup İçinde; Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Roda Liman A.Ş., Bursa Beton A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir.
Grup Dışında; Yoktur.
(Yönetim Kurulu Üye Adayı)
1978 yılında Bursa'da doğmuştur. 2000 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş; Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Halen aynı üniversitede Doktora programına devam etmektedir. Ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde MBA programını tamamlamış olan TÜZEL, 2001 yılından bu yana Bursa Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. Sürdürülebilirlik Uzmanıdır. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Bursa Şubesi Sekreterliği görevlerine devam etmektedir. 2015-2019 yılları arasında Tunçkül A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği ve Tasfiye Kurulu Başkanlığı, 2014-2016 yıllarında Bursa Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2015-2020 yıllarında Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezinde Merkez Hakemliği de yapmıştır.
Grup İçinde; Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., Bursa Beton A.Ş., Roda Liman Depolama A.Ş., Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş., Bursa Group Sigorta A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi
Grup Dışında; Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Bursa Şubesi Sekreteri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi, Türkiye Çimento Sanayicileri Birliğinde Yönetim Kurulu Üyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesidir.
(Yönetim Kurulu Üye Adayı)
1974 yılında Ankara'da doğan Arpacı, ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida Eyaletinde bulunan Eckerd College'da Uluslararası İşletme Lisans programını dereceyle bitirdikten sonra Florida Metropolitan University'de İşletme dalında yüksek lisans (MBA) yaptı. Yüksek lisans çalışmalarında, Pazarlama, Organizasyon ve Uluslararası İş İdaresi dallarında uzmanlaşan Arpacı, profesyonel kariyerine Enerji ve Gayrimenkul alanlarında çeşitli yöneticilik pozisyonları üstlenerek başladı. 1999-2001 yılları arasında Bilmer A.Ş. de 'Pazarlama Müdürü' olarak görev alan Mehmet Arpacı, 2001 - 2010 yılları arasında Çalık Enerji A.Ş. 'de 'Satınalma Müdürlüğü' ve 'Enerji Ticareti Koordinatörlüğü' görevlerinde bulundu. Mehmet Arpacı enerji sektöründe önemli bir oluşum olarak bilinen 'Global Enerji Derneği'nin de kurucu başkanlığını yapmıştır. 2010 yılında Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 'de Genel Müdürlük görevine atanan Mehmet Arpacı, 2010-2022 yılları arasında Genel Müdür olarak; 2022 yılı itibariyle ise şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.
Çok iyi derecede İngilizce bilen Mehmet Arpacı, evli ve üç çocuk babasıdır.
Grup İçinde; Yoktur.
Grup Dışında; Atakule GYO A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısıdır.
(Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı)
1948 yılında Üsküp'te doğmuş olup, evli ve bir çocuk babasıdır. 1974 Yılında O.D.T.Ü. Metalurji Yüksek Mühendisi olarak mezun olmuştur. 1976 yılında Kaliforniya Üniversitesinde MBA (İşletme Yüksek Lisansı) programından mezun olmuş, 1993 yılında Harvard Üniversitesinde PMD programını tamamlamıştır. 1981-1984 yılları arasında Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası'nda Pazarlama Departman Müdürü, 1984-1988 yılları arasında İktisat Bankası'nda Genel Müdür Yardımcısı ve İktisat Leasing'de Yönetim Kurulu Üyesi, 1989-1993 yılları arasında Pamukbank'ta Genel Müdür Yardımcısı, 1995-1998 yılları arasında Türk Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, 1993-1999 yılları arasında Demirbank'ta Genel Müdür, 2002 yılında Cıncıllı Holding'de Genel Koordinatör, 2003-2006 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - TPAO ve BOTAŞ'ta Yönetim Kurulu Finansman Danışmanı olarak görev almıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Kuzey Kıbrıs), Özyeğin Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesinde öğretim görevlisidir.
Grup İçinde; Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,
Grup Dışında; Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Kuzey Kıbrıs), Özyeğin Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisidir.
(Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı)
1965 yılında İzmit'te doğmuş olup, 1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmuştur. 1994 Yılına kadar çeşitli finansal kuruluşlarda (sigorta, faktoring ve leasing şirketleri) pazarlama ve krediler bölümlerinde görev yapmıştır. Karaşıklı, 1994 - 1999 yılları arasında Toprak Leasing ve Toprak Faktoring şirketlerinin sırasıyla pazarlama müdürlüğü, krediler ve uluslararası ilişkilerden sorumlu genel müdür yardımcılığı, genel müdürlüğü ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yerine getirmiştir. Karaşıklı, aynı zamanda Toprak Sigorta ve Toprak Hayat Sigorta şirketlerinin de yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yapmıştır. Karaşıklı, 1999 - 2006 yılları arasında ilk ismi Toprak Yatırım Bankası olan, daha sonra C Bank adını alan ve son olarak ismi Bank Pozitif'e dönüştürülen bankanın genel müdürlüğü ve daha sonra iç kontrol ve risk yönetiminden sorumlu yönetim kurulu üyeliği görevlerini yapmıştır.
Grup İçinde; Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,
Grup Dışında; H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş., Ege Endüstri Holding A.Ş., Baylas Otomotiv A.Ş., Baytur Motorlu Vasıtalar A.Ş., Bayraktar G.Menkul Geliştirme A.Ş., Bayraktar Otomotiv ve Servis Hiz. A.Ş., Laskay Lastik Sanayi A.Ş. ve Koza Polyester A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir.
(Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı)
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat/Maliye Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 1983-1989 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nda Uzman olarak çalışmış, 1987-1988 yıllarında The Wharton School of the University of Pennsylvania'da Sermaye Piyasası Sertifika Programı'na katılmıştır. 1989-2017 yılları arasında banka genel müdür yardımcılığı, aracı kurum ve portföy yönetim şirketi genel müdürlüğü görevlerinin ardından Ciner Grup bünyesinde Sermaye Piyasaları Grup Başkanlığı ve halka açık şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. 2018 yılı başından itibaren 'Finansal Hizmetler'den sorumlu partner olarak Grant Thornton'a katılmıştır. 1997 yılında Genç Yönetici İş Adamları Derneği tarafından Yılın Yöneticisi Ödülüne layık görülmüş, 2000 yılında ise Dünya Gazetesi tarafından verilen Yılın Başarılı İş Kadını ödülünü almıştır. Sermaye Piyasaları ve finans alanında çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayınlanan Nalan ERKARAKAŞ, Borsa şirketlerinin çatı derneği olan (KOTEDER) Borsaya Kote Şirketler Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, aynı zamanda TÜGİAD, TKYD, TÜYİ ̇D, BAKYD, TOBB Sermaye Piyasaları Meclis Üyeliği, SEDEFED Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.
Grup İçinde; Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,
Grup Dışında; Viking Kağıt ve Selülöz A.Ş., Pınar Su ve İçecek A.Ş., Pınar Entegre Et ve Un Sanayi A.Ş. 'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'de Member Firm of Grant Thornton Int. Ltd. – Partner, Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği'nde (KOTEDER) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'nda (Koruncuk) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, SEDEFED - Sektörel Dernekler Federasyonu'nda Yönetim Kurulu Üyesidir.
(Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı)
1984 yılında Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümününden mezun olmuştur. 1987-1994 Yılları arasında T.C. Hazine Müsteşarlığında Bankalar Yeminli Murakıplığı, 1994-1999 yılları arasında Kentbank A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür. 2000-2001 yılları arasında (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesine atanan) Egebank'ın Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir. 2001- 2002 Yılları arasında, BDDK Yönetimi tarafından Sümerbank'ın Genel Müdürlüğü'ne atanmış olup, ayrıca Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. 2002 Yılında BDDK (TMSF) Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Bankalar Yeminli Murakıpları Vakfı, Bankalar Yeminli Murakıpları Derneği, İstanbul Mülkiyeliler Vakfı, Mülkiyeliler Birliği Derneği, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı, FOYDER Finansal ve Operasyonel Yapılandırma Profesyoneller Derneği üyesidir.
Grup İçinde; Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,
Grup Dışında; Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Tek Finansal Yönetim Ltd.Şti.'nde Ortaktır.
Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda 20.03.2018 tarihinden bu yana görev yapmam nedeniyle, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen kriterlerden, "Şirketin yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması" kriterine 20.03.2024 tarihinden itibaren uyum sağlayamayacağım hususu saklı kalmak kaydıyla, diğer kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
Komiteniz, Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.17.01.2024
Saygılarımla,
Adı Soyadı : Selahattin SERBEST T.C. Kimlik No : İmza :
Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda 20.03.2018 tarihinden bu yana görev yapmam nedeniyle, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen kriterlerden, "Şirketin yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması" kriterine 20.03.2024 tarihinden itibaren uyum sağlayamayacağım hususu saklı kalmak kaydıyla, diğer kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
Komiteniz, Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.17.01.2024
Saygılarımla,
| Adı Soyadı | : Salim Can KARAŞIKLI |
|---|---|
| T.C. Kimlik No | : |
| İmza | : |
17/01/2024 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesine "Bağımsız Üye" adayı olarak başvurmam nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği gereği;
Komiteniz, Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.
Saygılarımla,
| Adı Soyadı | : Nalan ERKARAKAŞ | |
|---|---|---|
| T.C. Kimlik No | : | |
| İmza | : |
17/01/2024 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesine "Bağımsız Üye" adayı olarak başvurmam nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği gereği;
Komiteniz, Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.
Saygılarımla,
| Adı Soyadı | : Cevdet ERKANLI |
|---|---|
| T.C. Kimlik No | : |
| İmza | : |
| İmza | : |
| ÇEMTAS CELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2023 YILINA AİT KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU ( TL ) | ||||
| 1. | Odenmis/Cikarılmış Sermaye | 500 000 000.00 | ||
| 2. | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 105 376 140.00 | ||
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | Yoktur | |||
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
|||
| 3. | Dönem Kârı | 330 982 050 | 1 122 944 025 | |
| 4. | Vergiler ( - ) | 248 374 520 | 250 880 328 | |
| 5. | Net Dönem Kârı ( = ) | 82 607 530 | 872 063 697 | |
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | 0 | 0 | |
| 7. | Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | 0 | 0 | |
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) | 82 607 530 | 872 063 697 | |
| 9. | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) | 1 603 523 | ||
| 10. | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | 84 211 053 | ||
| 11. | Ortaklara Birinci Kar Payı | 75 000 000 | ||
| Nakit | 75 000 000 | |||
| Bedelsiz | 0 | |||
| - Toplam | 75 000 000 | |||
| 12. | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | ||
| 13. | Dağıtılan Diğer Kâr Payı | 0 | ||
| Yönetim Kurulu Üyelerine, | 0 | |||
| Çalışanlara | 0 | |||
| Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0 | |||
| 14. | Intifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | ||
| 15. | Ortaklara İkinci Kâr Payı | 0 | ||
| 16. | Genel Kanuni Yedek Akçe | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 17. | Statü Yedekleri | 0 | 0 | |
| 18. | Ozel Yedekler | 295 950 | 295 950 | |
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 2 311 580 | ||
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 0 | 75 000 000 |
| ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2023 YILINA AİT KAR PAYI ORANLARI TABLOSU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUBU | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI |
|||
| NAKIT (TL) | BEDELSIZ (TL) | ORANI (%) | TUTAR (TL) | ORANI (%) | ||
| NET | 67 500 000.00 | 0.00 | 81.71 | 0.13500 | 13.50000 | |
| TOPLAM | 67 500 000.00 | 0.00 | 81.711 | 0.13500 | 13.50000 |
EK-4
2023 yılını, yasal kayıtlara (V.U.K.) göre düzenlenen mali tablolarda yer alan enflasyon düzeltmesi öncesi 872.063.697 TL Net Dönem Karı ile kapatmış bulunmaktayız.
Şirketimizin S.P.K. Seri: II-14.1 Tebliğ'e göre Net Dönem Karı 82.607.530 TL olup yıl içindeki 1.603.523 TL bağışların ilavesinden sonra 84.211.053 TL Dağıtılabilir Net Dönem Karına ulaşılmaktadır.
Buna göre;
Ortaklarımıza, Kar dağıtım politikamıza uygun olarak 2023 yılı karından brüt 75.000.000 TL (tescil edilmiş ödenmiş sermayenin % 15'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 15 Kr); net 67.500.000 TL (tescil edilmiş ödenmiş sermayenin % 13,5'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 13,5 Kr) tutarındaki Nakit kar payının 29/04/2024 tarihinde dağıtılmasına, S.P.K. göre kalan kardan 5.000.000 TL'nin İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak, 295.950 TL'nin yasal mevzuat gereği Ar-Ge Girişim Sermayesi Fonu olarak ayrıldıktan sonra, 2.311.580 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
Ayrıca, 31/12/2023 tarihi itibariyle V.U.K.'na göre düzenlenen Mali Tablolarımızda enflasyon düzeltmesi sonrası, 295.950 TL'nin yasal mevzuat gereği Ar-Ge Girişim Sermayesi Fonu olarak ayrılmasına ve dağıtılan temettüye istinaden 5.000.000 TL'nin İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasının, Genel Kurul'a teklif olarak götürü lmesine, Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.
Gereğini Genel Kurul'umuzun yüksek takdir ve tasviplerinize arz ve teklif ederiz.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.