ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 27, 2023

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	21.02.2023
General Assembly Date	23.03.2023
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	22.03.2023
Country	Turkey
City	BURSA
District	NİLÜFER
Address	Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:3 16140 Nilüfer BURSA

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.

4 - 2022 Yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması.

5 - Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II-14.1 tebliği çerçevesinde hazırlanan 2022 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.

6 - 2022 Yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.

7 - Şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde, 2022 Yılı kar dağıtımının ve dağıtım tarihi konusunda Yönetim Kurulu önerisinin veya diğer önerilerin müzakere edilerek karara bağlanması.

8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti.

9 - Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması.

10 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu "Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." nin Genel Kurul'un onayına sunulması.

11 - Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenerek Genel Kurul'un onayına sunulması.

12 - Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin kar dağıtım politikasının güncellenmesi.

13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, 12/4 madde hükmü gereği 2022 yılında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Şirketin 2022 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.

16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

17 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2022 Genel Kurul İlanı.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1 - S.P.K. Seri: II-14.1 Tebliğ çerçevesinde hazırlanan Faaliyet Raporumuz ve Finansal Tablolarımız görüşülerek kabul edilmiştir. 2 - Yönetim Kurulumuz ibra edilmiştir. 3 - Ortaklarımıza, 2022 yılı karından nakit brüt 50.487.840 TL (ödenmiş sermayenin % 50,0'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 50,00 Kr); net 45.439.056 TL (ödenmiş sermayenin % 45,0'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 45,00 Kr) tutarındaki Nakit Kar Payı olarak, 399.024.320 TL'nın ( ödenmiş sermayenin % 395,168737 oranında) Bedelsiz sermaye artırımı yapılarak ortaklarımıza hisseleri oranında pay biçiminde dağıtılması; Nakit kar payının 29/05/2023 tarihinde dağıtılmasına, Pay biçiminde dağıtılacak kar payının gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin SPK Tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde tamamlanması takiben dağıtılması Genel Kurulca kabul edilmiştir. 4 - Yönetim Kurulu Üyelerine (Bağımsız Üyeler dahil) yıllık 20.000 TL net / ay ücret ödenmesi kabul edilmiştir. 5 - Yönetim Kurulunun Bağımsız Üyeler dahil 10 kişiden oluşması ve görev süresinin 1 yıl olması, (2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmaları) kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. İsmail TARMAN, Sn. Murat TARMAN, Sn. Mustafa TARMAN, Sn. Ergün KAĞITÇIBAŞI, Sn. Hidayet Nalan TÜZEL, Sn. Mehmet ARPACI, Sn. Selahattin SERBEST (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Sn. Salim Can KARAŞIKLI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Sn. Nalan ERKARAKAŞ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Sn. Cevdet ERKANLI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmiştir. 6 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu 0782005618900001 mersis numaralı Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 yıllığına seçimi Genel Kurulca onaylanmıştır. 7 - 2022 yılı içinde yapılan 40.051,90 TL'lik bağışlar hakkında Genel Kurula açıklama yapılmış ve 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen depremler nedeniyle yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulmuştur. Şirketimizin 2023 yılında yapacağı bağışların üst sınırının yıllık 3.000.000 TL olması Genel Kurulca onaylanmıştır. 8 - Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince güncellenen Şirketimizin kar dağıtım politikası Genel Kurulca onaylanmıştır. 9 - Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirket Ortaklarına; üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotekler ile Şirketin 2023 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir. 10 - Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurula bilgi verilmiş, Üst Düzey Yöneticiler için ücret politikası Genel Kurulca onaylanmıştır. 11 - Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince belirtilen kişilere bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesi, Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir. Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem bulunmadığı konusunda Genel Kurula bilgi sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	27.03.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	23.03.2023_Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	2022 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 3	CEMTS_Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 23.03.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü Tarafından 27.03.2023 tarihinde tescil edilmiştir.