ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 28, 2017

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	15.02.2017
General Assembly Date	21.03.2017
General Assembly Time	14:30
Record Date	20.03.2017
Country	Turkey
City	BURSA
District	NİLÜFER
Address	Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:3 16140 Nilüfer BURSA

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.

4 - 2016 Yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması.

5 - Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II-14.1 tebliği çerçevesinde hazırlanan 2016 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.

6 - 2016 Yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.

7 - 2016 Yılı kar dağıtımının ve dağıtım tarihinin müzakeresi ve karara bağlanması.

8 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda; Esas Sözleşme'mizin Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili 6'ncı maddesinin tadillerinin müzakeresi ve karara bağlanması.

9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti.

10 - Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması.

11 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu "Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi"nin Genel Kurul'un onayına sunulması.

12 - Şirketimizin sahip olduğu Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. ve Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. hisselerinin değerlendirilmesi hakkında Yönetim Kuruluna yeniden yetki verilmesi.

13 - Sermaye piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla 2016 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, 12/4 madde hükmü gereği 2016 yılında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Şirketin 2016 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

16 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

17 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

18 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2016 Genel Kurul İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	2016 Kar Dagıtım Tablosu.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1 - S.P.K. Seri: II-14.1 Tebliğ çerçevesinde hazırlanan Faaliyet Raporumuz ve Finansal Tablolarımız görüşülerek kabul edilmiştir. 2 - Yönetim Kurulumuz ibra edilmiştir. 3 -Ortaklarımıza, 2016 yılı karından brüt 3.563.835,65 TL (ödenmiş sermayenin % 3,5294'ü oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 3,5294 Kr); net 3.029.260,30 TL (ödenmiş sermayenin % 3'ü oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 3,000 Kr) tutarındaki Nakit Kar Payının 28.06.2017 tarihinde dağıtılması kabul edilmiştir. 4 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda; Esas Sözleşme'mizin Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili 6'ncı maddesinin tadili kabul edilmiştir. 5 - Yönetim Kurulu Üyelerine (Bağımsız Üyeler dahil) yıllık 3.100 TL net / ay ücret ödenmesi kabul edilmiştir. 6 - Yönetim Kurulunun Bağımsız Üyeler dahil 9 kişiden oluşması ve görev süresinin 1 yıl olması, (2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmaları) kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Ergün KAĞITÇIBAŞI, Sn. Mustafa Cüneyt PEKMAN, Sn. İsmail TARMAN, Sn. Mehmet Celal GÖKÇEN, Sn. Erdem SAKER, Sn. Hidayet Nalan TÜZEL, Sn. Mustafa TARMAN, Sn. Necati GELMEZ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Sn. Mevci ERGÜN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmiştir. 7 - Yönetim Kurulumuzun teklifi ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak Büyükdere Caddesi, Lale İş Merkezi, No: 62/8 Mecidiyeköy – Şişli İSTANBUL adresli, Mecidiyeköy Vergi Dairesi, 734 014 3862 vergi nolu Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi 1 yıllığına Genel Kurulca onaylanmıştır. 8- Şirketimizin sahip olduğu Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. hisselerinin satışından vazgeçilmiştir. ÇEMTAŞ A.Ş.'nin sahip olduğu Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. hisselerinin yapılan ekspertiz değeri olan 83.080.000 Amerikan doları x % 22,50 = 18.693.000 Amerikan doları üzerinden (USD) ve altı ayda bir dört eşit taksitte ödeme günündeki TCMB tarafından uygulanan dolar faizi ile Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. tarafından alımı hususu değerlendirilmiş ve bu konuda Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ne teklif götürülmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi kabul edilmiştir. 9 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında S.P.K. 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula açıklama yapılarak 2016 yılı içinde yapılan 2.350 TL'lik bağışlar hakkında bilgi sunulmuştur. Şirketimizin 2017 yılında yapacağı bağışların üst sınırının yıllık 24.000 TL olması kabul edilmiştir. 10 - Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirket Ortaklarına; üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotekler ile Şirketin 2016 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir. 11 - Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir. 12 - Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince belirtilen kişilere bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesi, Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir. Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem bulunmadığı konusunda Genel Kurula bilgi sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	27.03.2017

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	21.03.2017_Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 21.03.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27.03.2017 tarihinde tescil edilmiştir.