ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 19, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Fehmi AÇARÇİÇEK	GN. MD. YARD. (MALİ-İDARİ)	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19.03.2014 19:53:23
2	Nuri ÖZDEMİREL	GENEL MÜDÜR	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19.03.2014 19:55:06

Adres	Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No: 3 16140 Nilüfer BURSA
Telefon	224 - 2431230
Faks	224 - 2431318
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	224 - 2431230
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	224 - 2431318
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	19.03.2014 14:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1 - Şirketimiz 2013 yılını, yasal kayıtlara (VUK) göre düzenlenen mali tablolarımızda 13.034.315 TL Net Dönem Karı, S.P.K. Seri: II-14.1 Tebliğ'e göre 13.536.294 TL Net Dönem Karı ile kapatmış bulunmaktadır. Buna göre; Ortaklarımıza, 2013 yılı karından brüt 2.978.782,56 TL (ödenmiş sermayenin % 2,95'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 paya 2,95 Kr); net 2.531.965,18 TL (ödenmiş sermayenin % 2,5075'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 paya 2,5075 Kr) tutarındaki Nakit Kar Payının 30.06.2014 tarihinde dağıtılması kabul edilmiştir. 2 - S.P.K. Seri: II-14.1 Tebliğ çerçevesinde hazırlanan Faaliyet Raporumuz, Mali Tablolarımız, ve Bağımsız Denetim Raporları görüşülerek kabul edilmiştir. 3 - Yönetim ve Denetim Kurullarımız ibra edilmiştir. 4 - Kar payı dağıtım politikalarıyla ilgili olarak Genel Kurula bilgi sunulmuştur. 5 - Yönetim Kurulu Üyelerine (Bağımsız Üyeler dahil) yıllık 2.000 TL net / ay ücret ödenmesi kabul edilmiştir. 6 - Yönetim Kurulunun Bağımsız Üyeler dahil 8 kişiden oluşması ve görev süresinin 1 yıl olması, (2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmaları) kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Ergün KAĞITÇIBAŞI, Sn. Mustafa Cüneyt PEKMAN, Sn. İsmail TARMAN, Sn. M.Celal GÖKÇEN, Sn. Burhan EVCİL, Sn. Erdem SAKER, Sn. Necati GELMEZ ve Sn. Mevci ERGÜN seçilmiştir. 7 - ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve S.M.M.M. A.Ş. 1 yıllığına Genel Kurulca onaylanmıştır. 8 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında S.P.K. 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula açıklama yapılarak 2013 yılı içinde yapılan 7.802,70 TL'lik bağışlar hakkında bilgi sunulmuştur. Şirketimizin 2014 yılında yapacağı bağışların üst sınırının yıllık 25.000 TL olması kabul edilmiştir. 9 - Şirket Ortaklarının; üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotekler ile Şirketin 2013 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir. 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmiştir. 11 - Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince belirtilen kişilere bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesi kabul edilmiştir. Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem bulunmadığı konusunda Genel Kurula bilgi sunulmuştur. 12 - Gebze/Şekerpınar'da bulunan Makas Fabrikasının satılmasıyla ilgili hususlar hakkında bilgi sunulmuştur. Makas Fabrikasının satışına Genel Kurul tarafından onay verilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
CEMTS(Eski),TRACEMTS91G6	0,0295000	0,0250750

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
30.06.2014

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.