ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 22, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Nuri ÖZDEMİREL	GENEL MÜDÜR	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.03.2012 17:19:56
2	Fehmi AÇARÇİÇEK	GN. MD. YARD. (MALİ-İDARİ)	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.03.2012 17:21:44

Ortaklığın Adresi	:	Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No: 3 16159 Nilüfer BURSA
Telefon ve Faks No.	:	(0224) 243 12 30 ( 4 Hat ) - (0224) 243 13 18
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0224) 243 12 30 ( 4 Hat ) - (0224) 243 13 18
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011 - 31.12.2011
Genel Kurul Tarihi	:	22.03.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 22.03.2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar ile ilgili toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ektedir.

1 - Şirketimiz 2011 yılını, yasal kayıtlara (V.U.K.) göre 23.440.453 TL, S.P.K. Seri: XI, No: 29 Tebliğ'e göre 23.754.411 TL Net Dönem Karı ile kapatmış bulunmaktadır. Buna göre;

Ortaklarımıza, 2011 yılı karından brüt 5.048.784 TL (ödenmiş sermayenin % 5'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 5,00 Kr); net 4.291.466,40 TL (ödenmiş sermayenin % 4,25'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 4,25 Kr) tutarındaki Nakit Kar Payının  31/05/2012 tarihinde dağıtılması kabul edilmiştir.

2 - S.P.K. Seri : XI No : 29 Tebliği çerçevesinde hazırlanan Mali Tablolarımız görüşülerek kabul edilmiştir.

3 - Yönetim ve Denetim Kurulları ibra edilmiştir.

4 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Bağımsız  Yönetim Kurulu Üyelerine ve Murakıba 1.250 TL (net) ücret ödenmesi teklifi yapılan oylamada kabul edilmiştir.

5 - Yönetim Kurulunun Bağımsız Üyeler dahil  8 kişiden oluşması ve görev süresinin 1 yıl olması, (2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmaları) kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Ergün KAĞITÇIBAŞI, Sn. Mustafa Cüneyt PEKMAN, Sn. Semiha Feyha DURANER, Sn. Burhan EVCİL, Sn. M.Celal GÖKÇEN, Sn. Erdem SAKER, Sn. Necati GELMEZ ve Sn. Mevci ERGÜN seçilmiştir.

6 - Murakıplığa 1 yıllığına (2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar) Sn. A.Tuncel BARUT seçilmiştir.

7 - ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve S.M.M.M. A.Ş. 1 yıllığına Genel Kurulca onaylanmıştır.

8 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında S.P.K. 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula açıklama yapılarak 2011 yılı içinde yapılan 3.385 TL'lik bağışlar hakkında bilgi sunulmuştur.

9 - Kar payı dağıtım politikalarıyla ilgili olarak Genel Kurula bilgi sunulmuştur.

10 - E.P.D.K. Enerji Lisansı gereği 4. madde ile Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri: IV, No: 56-57 Tebliğ'leri uyarınca; Esas Sözleşmemizin 10, 12, 14, 16 ve 29'uncu madde tadilleri müzakere edilerek kabul edilmiştir.

11 - Şirket Ortaklarının; üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotekler ile Şirketin 2011 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.

12 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulmuştur.

13 - Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 334 ve 335 hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.7) maddesinde belirtilen kişilere bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesi kabul edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.