Cellularline — AGM Information 2023

Mar 17, 2023

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI CELLULARLINE S.P.A.

I Signori Azionisti sono invitati a partecipare all'Assemblea ordinaria di Cellularline S.p.A. ("Cellularline", "Società" o "Emittente"), convocata per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10:00, presso la sede legale, in Reggio Emilia, Via G. Lambrakis n. 1/A, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Delibere inerenti e conseguenti.
• 2. Destinazione risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 3. Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario attraverso l'assegnazione di azioni proprie detenute in portafoglio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 ter, del D.Lgs. n. 58/1998.
• 5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
• 6. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
  • a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  • b. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
  • c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  • d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  • e. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
• 7. Nomina del Collegio Sindacale.
  • a. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
  • b. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

***

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale (ii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (19 aprile 2023); (iii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, esclusivamente tramite il rappresentante designato, e per il conferimento della delega; (iv) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno e presentare proposte di delibera; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno (entro il 19 aprile 2023); (vi) la nomina degli organi sociali; (vii) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società (www.cellularlinegroup.com, sezione Governance/Assemblea degli Azionisti).

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e le relative proposte di delibera nonché la relazione finanziaria annuale, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della società di revisione, la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, verrà messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale e nella sezione del sito internet della Società

(www.cellularlinegroup.com, sezione Governance/Assemblea degli Azionisti) dedicata alla presente Assemblea nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "storage" di Computershare S.p.A. (**).

Reggio Emilia, 17 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Antonio Luigi Tazartes