Cellid Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)셀리드 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 10일
권 유 자:	성 명: 주식회사 셀리드주 소: 서울특별시 관악구 관악로 1전화번호: 02-3285-7860
작 성 자:	성 명: 이 성 호부서 및 직위: 경영지원실 / 상 무전화번호: 02-3285-7860

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 셀리드본인2026년 03월 10일2026년 03월 31일2026년 03월 13일미위탁제20기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 주식매수선택권의부여□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 셀리드보통주00.00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

강창율-보통주2,428,4148.23대표이사-오양희-보통주3,8880.01최대주주의 특수관계자-강복자-보통주83,9890.28최대주주의 특수관계자-강수언-보통주188,9860.64최대주주의 특수관계자-강미자-보통주124,6570.42최대주주의 특수관계자-강창익-보통주75,3560.26최대주주의 특수관계자-강동민-보통주100,0000.34최대주주의 특수관계자-이영윤-보통주5,4680.02최대주주의 특수관계자-이정화-보통주81,0540.27최대주주의 특수관계자-이효진-보통주35,7420.12최대주주의 특수관계자-이혜진-보통주14,2470.05최대주주의 특수관계자-장경숙-보통주28,6610.10최대주주의 특수관계자-김종철-보통주52,6970.18최대주주의 특수관계자-김태훈-보통주16,2560.06최대주주의 특수관계자-김태우-보통주38,1470.13최대주주의 특수관계자-강동현-보통주20,5520.07최대주주의 특수관계자-강현정-보통주18,1540.06최대주주의 특수관계자-김경민-보통주22,5300.08최대주주의 특수관계자-김주희-보통주28,6880.10최대주주의 특수관계자-강재훈-보통주1,0450.00최대주주의 특수관계자-김유경-보통주2,3220.01임원-곽의종-보통주8,9770.03임원-3,379,83011.46-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 황대혁보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 10일2026년 03월 13일2026년 03월 30일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일을 기준으로 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제20기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

셀리드 홈페이지http://www.cellid.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 주 소 : 서울특별시 관악구 관악로 1 서울대학교 연구공원 본관 B1F (주)셀리드 주주총회 담당자 앞 전화번호 : 070-4267-5613 팩스번호 : 02-3285-7866- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 3월 13일 ~ 3월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 31일 오전 10시서울특별시 관악구 관악로 1 서울대학교 호암교수회관 목련

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 13일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 오후 5시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (예탁결제원 지원 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 의결권 행사에 관한 사항

- 직접행사 : 신분증(본인)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제20기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

셀리드는 항암면역치료백신 기반기술인 CeliVax와 아데노바이러스 벡터 기반 감염병 예방백신 기반기술인 Ad5/35를 보유한 바이오 기업으로, 2종의 기반기술을 활용한 다양한 신약 파이프라인을 개발 중입니다.

■ 코로나19 백신 파이프라인

① 오미크론 대응 부스터샷 백신 ‘AdCLD-CoV19-1 OMI’

- 당사는 오미크론 대응 코로나19 백신 ‘AdCLD-CoV19-1 OMI’를 추가접종 용도로 개발하여 국내 기업 최초로 식품의약품안전처로부터 변이 바이러스 대응 백신에 대한 임상 3상 임상시험계획(IND)을 승인받았습니다.

- 당사는 국내, 필리핀, 베트남에서 계획한 모든 대상자에게 투여를 완료하였고, 현재 최종 임상시험 결과자료를 확보하기 위해 임상대상자의 안전성과 면역원성 데이터를 바탕으로 통계분석을 실시하고 있습니다.

- 당사는 임상 3상 시험을 통해 우수한 효능과 가격 경쟁력을 모두 확보하여 ‘AdCLD-CoV19-1 OMI’의 국내 품목허가, 국가 예방접종지원사업(NIP), WHO PQ 인증 획득 등 글로벌 상용화를 목표로 하고 있습니다.

② 신규 변이 백신 및 범용 다가 백신

- 당사는 간단한 항원 유전자 교체를 통해 신속한 신규 백신 개발이 가능한 자체 원천기술 아데노바이러스 Ad5/35 플랫폼을 기반으로 다양한 코로나19 변이 대응 백신 후보를 확보하였습니다.

- 또한, 당사는 지속적으로 변이 바이러스를 모니터링하며, 약 89종의 렌티바이러스 기반 슈도바이러스를 자체 제작함에 따라 변이 대응 백신의 신속한 효능 평가를 진행하고 있습니다.

- 당사는 그동안 축적해 온 슈도바이러스 라이브러리 역량과 플랫폼 기술의 장점을 활용하여 ‘AdCLD-CoV19-1 OMI’에 이어 WHO, EMA, FDA에서 권고한 25/26 유행 변이주인 LP.8.1에 대한 예방 백신인 ‘AdCLD-CoV19-1 LP.8.1’을 개발하고 있습니다. 또한 다양한 계열의 변이가 동시 유행하는 상황에서는 범용 다가 백신 개발을 추진하여 글로벌 시장에서 지속 성장동력을 확보해 나갈 방침입니다.

■ 항암면역치료제 BVAC 파이프라인

항암면역치료제 BVAC 파이프라인 역시 임상시험의 속도를 높일 계획입니다. 당사의 BVAC 파이프라인 현황 및 계획은 아래와 같습니다.

① BVAC-C : 인유두종바이러스 16형 18형 암항원을 발현하는 자궁경부암 등

- 자궁경부암 환자 대상 임상 1상, 임상 2a상 완료

- 다국적 제약사의 면역관문억제제와 병용투여 연구자주도 임상시험을 진행 중이며, 중간결과를 기반으로 개발 전략 수립 및 임상시험 준비할 계획

② BVAC-B : HER2/neu 암항원을 발현하는 위암, 췌장암 등

- 위암 환자 대상 임상 1상 시험 완료

- 임상 2a상 시험의 적응증을 검토 중

③ BVAC-P : PAP 또는 PSMA 암항원을 발현하는 전립선암, 신장암 등

- 임상 1상 시험계획 승인 후 임상시험 진입을 위한 준비 중

④ BVAC-M : MAGE-A3 또는 GP100 암항원을 발현하는 흑색종, 폐암 등

- 임상 1상 시험계획 신청 예정

⑤ BVAC-NEO : 환자 개인별로 특화된 암항원 Neo-antigen이 발굴된 모든 암

- LG화학과 기술이전 계약 체결 후 양사 공동으로 임상 진입을 준비 중

⑥ BVAC-E6E7 : 인유두종바이러스 16형 및 18형 암항원 발현하는 두경부암 등

24년 11월 19일 임상 1/2a상 시험계획을 승인받아, 임상 대상자 모집 및 임상시험 진행 중

■ 위탁생산(CMO)·위탁개발생산(CDMO) 사업

- 당사는 지난해 이중표적 CAR-T 위탁생산을 체결하였습니다. 2024년 1월 11일 고객사의 제1/2a상 임상시험계획(IND) 승인을 계기로 바이오의약품 위탁생산(CMO)·위탁개발생산(CDMO) 사업을 추진하고 있으며, 매출 창출과 추가 고객사 확보를 위해 주력하고 있습니다.

- 당사는 2024년 3월 21일 국가신약개발사업단(KDDF)과 CMC 전략컨설팅 지원사업에 대한 협약 체결했습니다. 이를 통해 매칭된 업체의 CMC 전략컨설팅을 제공하고, 연구개발(R&D) 전략 수립, 제조 및 생산, 품질 평가, 인허가 및 실사에 대한 자문 서비스를 확대하여 추가 고객사 확보로 이어질 수 있도록 할 계획입니다.

- 이외에도 다수의 제약·바이오기업들과 사업에 대한 논의를 이어가고 있으며, 중장기적으로 CMO·CDMO 사업을 통해 안정적인 수익모델을 구축해 나갈 예정입니다.

- 향후 셀리드는 다양한 벡터와 세포·유전자치료제 완제품의 연구개발부터 생산까지 모든 life cycle 운영이 가능한 차별화된 서비스 제공을 통해 시장 내 입지를 강화해 나갈 계획입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 당사의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 주석사항은 추후 공시될 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 재무상태표

재 무 상 태 표
제 20(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제 19(전)기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 셀리드 (단위 : 원)

과 목	제 20(당)기말		제 19(전)기말
자산
유동자산		24,429,099,076		11,449,766,232
현금및현금성자산(주5,6,7,37)	22,355,442,344		9,024,319,229
매출채권(주5,6,10)	310,137,363		273,097,827
재고자산(주11)	197,576,768		562,673,764
기타금융자산(주5,6,12)	388,370,414		339,749,438
기타유동자산(주13)	1,131,014,047		1,187,319,174
당기법인세자산	46,558,140		62,606,800
비유동자산		86,440,208,827		64,636,697,365
기타금융자산(주5,6,12)	71,786,500		74,562,500
사용권자산(주15)	168,099,451		101,664,851
유형자산(주16)	8,459,044,693		44,628,737,878
무형자산(주17)	28,974,345,090		19,424,292,558
투자부동산(주14)	48,400,355,968		-
기타비유동자산(주13)	366,577,125		407,439,578
자산총계		110,869,307,903		76,086,463,597
부채
유동부채		29,426,474,975		4,942,718,962
매입채무(주5,6,18)	203,956,478		252,404,274
단기차입금(주5,6,19)	27,612,262,431		-
기타금융부채(주5,6,18)	1,311,531,959		4,122,493,749
기타부채(주21)	204,875,820		514,084,816
유동리스부채(주5,6,20)	93,848,287		53,736,123
비유동부채		7,236,247,140		19,940,646,662
장기차입금(주5,6,19)	-		13,070,135,902
기타금융부채(주5,6,18,26)	2,429,930,336		2,387,706,422
비유동리스부채(주5,6,20)	72,381,417		48,207,054
순확정급여부채(주22)	1,403,541,819		1,270,723,394
이연법인세부채(주33)	3,330,393,568		3,163,873,890
부채총계		36,662,722,115		24,883,365,624
자본
자본금(주23)	14,751,488,500		10,551,488,500
주식발행초과금(주23)	114,264,176,075		83,445,790,165
기타자본항목(주24,27)	10,453,507,114		10,253,194,266
결손금(주24)	(77,070,344,915)		(65,021,653,650)
기타포괄손익누계액(주25)	11,807,759,014		11,974,278,692
자본총계		74,206,585,788		51,203,097,973
부채및자본총계		110,869,307,903		76,086,463,597

2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 20(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 19(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 셀리드 (단위 : 원)

과 목	제 20(당)기	제 19(전)기
매출(주28)	8,841,828,282	4,165,091,858
매출원가(주28,30)	7,266,337,875	3,460,080,264
매출총이익	1,575,490,407	705,011,594
판매비와관리비(주29,30)	8,966,151,673	9,198,897,365
경상연구개발비(주30)	3,952,394,717	3,486,613,077
영업손실	(11,343,055,983)	(11,980,498,848)
기타수익(주31)	14,510,141	28,702,495
기타비용(주31)	1,006,053,451	143,814,665
금융수익(주5,32)	407,887,495	1,071,668,167
금융비용(주5,32)	142,485,272	1,235,105,386
법인세비용차감전순손실	(12,069,197,070)	(12,259,048,237)
법인세비용(주33)	-	-
당기순손실	(12,069,197,070)	(12,259,048,237)
기타포괄손익	(146,013,873)	(66,615,591)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지않는 항목	(146,013,873)	(66,615,591)
재평가잉여금	(166,519,678)	-
순확정급여제도의 재측정요소(주22)	20,505,805	(66,615,591)
총포괄손실	(12,215,210,943)	(12,325,663,828)
주당손실(주34)
기본주당손실 및 희석주당손실	(474)	(743)

3) 자본변동표

자 본 변 동 표
제 20(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 19(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 셀리드 (단위 : 원)

과 목	자본
자본금	주식발행초과금	기타자본항목	결손금	기타포괄손익누계액	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01(전기초)	6,801,488,500	64,520,507,642	9,894,975,869	(52,695,989,822)	11,974,278,692	40,495,260,881
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	(12,259,048,237)	-	(12,259,048,237)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(66,615,591)	-	(66,615,591)
자본에 직접 인식된 거래:
유상증자	3,750,000,000	18,925,282,523	-	-	-	22,675,282,523
주식보상비용	-	-	358,218,397	-	-	358,218,397
2024.12.31(전기말)	10,551,488,500	83,445,790,165	10,253,194,266	(65,021,653,650)	11,974,278,692	51,203,097,973
2025.01.01(당기초)	10,551,488,500	83,445,790,165	10,253,194,266	(65,021,653,650)	11,974,278,692	51,203,097,973
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	(12,069,197,070)	-	(12,069,197,070)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	20,505,805	-	20,505,805
재평가잉여금	-	-	-	-	(166,519,678)	(166,519,678)
자본에 직접 인식된 거래:
유상증자	4,200,000,000	30,818,385,910	-	-	-	35,018,385,910
주식보상비용	-	-	200,312,848	-	-	200,312,848
2025.12.31(당기말)	14,751,488,500	114,264,176,075	10,453,507,114	(77,070,344,915)	11,807,759,014	74,206,585,788

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 20(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 19(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 셀리드 (단위 : 원)

과 목	제 20(당)기	제 19(전)기
Ⅰ. 영업활동현금흐름	(10,218,389,722)	(10,315,247,184)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름(주37)	(9,095,647,291)	(9,880,917,328)
2. 이자의 수취	323,508,581	464,047,089
3. 이자의 지급	(1,462,299,672)	(944,152,325)
4. 법인세의 환급	16,048,660	45,775,380
Ⅱ. 투자활동현금흐름	(25,450,434,378)	(15,066,209,618)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	13,503,992,447	4,397,548,251
당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	13,084,500,000	2,281,909,647
상각후원가측정 금융자산의 처분	-	1,986,097,000
기타금융자산의 감소	370,189,247	126,798,497
보증금의 회수	49,303,200	-
사업결합으로 인한 현금증가	-	2,743,107
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(38,954,426,825)	(19,463,757,869)
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(13,000,000,000)	-
기타금융자산의 증가	(465,701,306)	(359,155,285)
유형자산의 취득	(12,811,126,221)	(5,908,402,924)
무형자산의 취득	(12,583,833,830)	(12,506,775,912)
기타비유동자산의 증가	(93,765,468)	(189,423,748)
종속기업투자주식의 취득	-	(500,000,000)
Ⅲ. 재무활동현금흐름	48,999,947,215	21,025,002,501
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	54,072,579,824	32,595,021,588
정부보조금 수령	42,223,914	26,658,600
유상증자	35,018,385,910	22,675,282,523
단기차입금의 차입	-	441,080,465
장기차입금의 차입	14,111,970,000	6,512,000,000
사채의 발행	4,900,000,000	2,940,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(5,072,632,609)	(11,570,019,087)
단기차입금의 상환	-	(590,053,406)
유동성장기차입금의 상환	-	(90,000,000)
장기차입금의 상환	-	(200,000,000)
사채의 상환	(5,000,000,000)	(3,000,000,000)
전환사채의 상환	-	(7,600,000,000)
리스부채의 상환	(72,632,609)	(89,965,681)
Ⅳ. 현금및현금성자산의순증감	13,331,123,115	(4,356,454,301)
Ⅴ. 기초현금및현금성자산	9,024,319,229	13,380,773,530
Ⅵ. 기말현금및현금성자산	22,355,442,344	9,024,319,229

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당 사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

- 제2-1호 의안 : 정관 제 31조의2 "전자적 방법에 의한 의결권 행사" 신설의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
	제31조의2 (전자적 방법에 의한 의결권 행사) ① 회사는 이사회의 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정할 수 있다. ② 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사하도록 할 경우, 주주총회 소집 통지를 할 때 제1항에 따른 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 통지하여야 한다. ③ 본 조에 따른 전자적 방법에 의한 의결권 행사의 구체적인 방법과 절차는 상법 및 관련 법령에 따라 이사회에서 정한다.	신설

- 제2-2호 의안 : 정관 제 34조 "이사의 수" 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제34조(이사의 수)회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 할 수 있다.	제34조(이사의 수)회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 할 수 있다.	상법 개정에 따른 변경

- 제2-3호 의안 : 정관 제 38조 "이사의 의무" 일부 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제38조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제38조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 하며, 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	상법 개정에 따른 변경

- 제2-4호 의안 : 정관 제 39조의2 "이사의 책임감경" 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제39조의2 (이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제39조의2 (이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 개정에 따른 변경

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

제3호 의안: 직원 주식매수선택권 부여 승인의 건

해당 안건은 이사회에서 기부여된 주식매수선택권을 부여 후 처음으로 소집되는 정기주주총회에서 승인하는 건입니다.가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 유능 인력 확보 및 핵심 인력의 장기 근속 유도라는 목적을 위해 근무성과 및 회사 기여도 등에 근거하여 주식매수선택권을 부여하였습니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
○○○외 2명	직원	팀장 등	보통주	7,000
총( 3 )명	-	-	-	총( 7,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	보통주 신주발행
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주식 7,000주
행사가격 및 행사기간	- 행사가격 : 2,970원 - 행사기간 : 2028.03.06~2033.03.05
기타 조건의 개요	- 주식매수선택권 부여일 이후 행사 전까지 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계 법령에 따라 조정할 수 있음- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 정하는 바에 따름- 부여시점에서 2년 이상 재직 후 행사할 수 있는 권리가 부여되나, 2년 재직 후 1년마다 부여한도의 25%(누적), 50%(누적), 75%(누적)으로 행사가 가능하며 5년 이상 재직 후 행사기간의 종료일까지 부여한도의 100%(누적) 수량으로 행사 가능

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
29,502,977	발행주식 총수의 15%	기명식 보통주	4,425,446	4,232,212

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2024년	2024.03.28	1	기명식 보통주	8,776주	-	-	8,776주
2024년	2024.03.07	47	기명식 보통주	79,434주	-	16,111주	60,323주
2023년	2023.02.23	2	기명식 보통주	6,120주	-	-	6,120주
계	-	총( 50 )명	-	총( 103,106 )주	총( - )주	총( 16,111 )주	총( 86,995 )주

(주1) 유상증자에 따른 부여수량 조정과 취소수량을 포함하여 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사내이사 강창율 재선임의 건 - 제4-2호 의안 : 사내이사 이성호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
강창율	1954.11.28	사내이사	-	본인	이사회
이성호	1971.08.07	사내이사	-	관계없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
강창율	㈜셀리드 대표이사	1994~2020 2014~현재 2020~현재	서울대학교 약학대학 정교수 ㈜셀리드 대표이사 서울대학교 약학대학 명예교수	-
이성호	㈜셀리드 상무	2005~20202021~20222022~20252025~현재	㈜오상헬스케어 경영지원실장㈜이원바이오텍 사업총괄 본부장㈜에스더블유헬스케어 경영총괄 사장㈜셀리드 경영지원실장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
강창율	-	-	-
이성호	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강창율 사내이사 후보자]후보자는 셀리드 설립자이자 면역학 분야 최고 권위자로서 폭넓은 경험과 역량을 바탕으로 당사 파이프라인 상용화를 위한 연구개발과 더불어 경영을 총괄하며 회사 발전에 공헌하였으며, 향후 미래 비전을 제시하고 전략적 의사결정을 이끌어 당사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.[이성호 사내이사 후보자]후보자는 감사 및 재무분야의 뛰어난 이해도와 경험을 기반으로 당사의 경영지원실 실장으로 경영지원 업무를 효율적이고 안정적으로 운영하는데 지대한 역할을 하였으며, 계속해서 당사의 조직 완성도를 향상시키고 안정적인 경영관리를 위한 적임자로 판단하여 추천하였습니다.

제5호 의안 : 사외이사 곽의종 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
곽의종	1955.03.02	사외이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
곽의종	㈜GH 제조책임자	1987~2006 2007~2016 2017~2019 2020~현재	SK케미칼 신약연구실장 ㈜파마킹 사장 삼일제약㈜ 사장 ㈜GH 제조책임자	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
곽의종	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 (주)GH 제조책임자로서 SK케미칼 신약연구실장, (주)파마킹 사장, 삼일제약(주) 사장 등을 역임하며 바이오 산업에 대한 높은 이해도와 전문성을 보유하고 있으며, 전문가로서의 식견과 역량을 발휘하여 당사 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서 확인서_강창율.jpg 확인서_강창율 확인서_이성호.jpg 확인서_이성호 확인서_곽의종.jpg 확인서_곽의종

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

제6호 의안 : 감사 박명환 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박명환	1955.07.17	해당 사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박명환	엔젤코리아 대표	1992~1999	(주)대웅제약 연구소장	해당사항 없음
2006~2010	(재)경기바이오센터 총괄본부장
1999~현재	엠보연구소 소장
2014~현재	엔젤코리아 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박명환	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자 박명환은 과거 경력으로 비추어 볼 때 오래된 경험과 다양한 전문지식을 바탕으로 바이오 분야에서의 전문성을 보유하고 있습니다.또한, 최대주주 및 회사와의 어떠한 이해관계가 없는 독립적인 위치에서 이사와 경영진의 업무 집행에 대한 적법한 감사를 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 후보자로 추천하였습니다.

확인서 확인서_박명환.jpg 확인서_박명환

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( - )
보수총액 또는 최고한도액	20억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( - )
실제 지급된 보수총액	6.1억 원
최고한도액	20억 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억 원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.12억 원
최고한도액	1억 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음