Cellid Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

셀리드/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 관악구 관악로 1, 서울대학교 호암교수회관 목련
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 1) 영업보고, 2) 감사보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태보고입니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제20기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제2-1호 의안	정관 제31조의2 "전자적 방법에 의한 의결권 행사" 신설의 건	-
제2-2호 의안	정관 제34조 "이사의 수" 변경의 건	-
제2-3호 의안	정관 제38조 "이사의 의무" 일부 변경의 건	-
제2-4호 의안	정관 제39조의2 "이사의 책임감경" 변경의 건	-
제3호 의안	직원 주식매수선택권 부여 승인의 건	-
제4호 의안	사내이사 선임의 건	-
제4-1호 의안	사내이사 강창율 재선임의 건	-
제4-2호 의안	사내이사 이성호 선임의 건	-
제5호 의안	사외이사 곽의종 선임의 건	-
제6호 의안	감사 박명환 선임의 건	-
제7호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제8호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강창율	1954-11	3년	재선임	- 現 (주)셀리드 대표이사 - 現 서울대학교 약학대학 명예교수 - 서울대학교 약학대학 정교수 - IDEC Pharmaceutical Corporation, La Jolla, California Scientist Ⅲ
이성호	1971-08	3년	신규선임	- 現 (주)셀리드 경영지원실장 - (주)에스더블유헬스케어 경영총괄 사장 - (주)이원바이오텍 사업총괄 본부장 - (주)오상헬스케어 경영지원실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
곽의종	1955-03	3년	신규선임	- 現 (주)GH 제조책임자 - (주)삼일제약 사장 - (주)파마킹 사장 - SK케미칼(주) 신약연구실장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박명환	1955-07	3년	신규선임	상근	- 서울대학교 약학 학사, 석사, 박사 - ㈜대웅제약 연구소장 - (재)경기바이오센터 총괄 본부장 - (現) 앰보연구소 소장 - (現) 엔젤코리아 대표 - (現) ㈜셀리드 감사